证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2010-010

  华北制药股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  暨召开2009年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2010年6月3日以书面和电子邮件形式发出，会议于2010年6月7日召开。应参加董事11人，实际参加11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

一、关于公司两家全资子公司华民公司吸收合并华仁公司的议案

为进一步整合公司头孢生产资源，突出核心业务，提升公司的整体盈利水平，同意华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）整体吸收合并华北制药河北华仁药业投资有限公司（以下简称“华仁公司”）。华民公司和华仁公司均为公司全资子公司，华民公司对华仁公司吸收合并完成后，华民公司存续经营，华仁公司独立法人资格注销。要求双方按照相关法律、行政法规等规定，履行相关程序完成吸收合并事宜。

表决结果：同意11票； 反对 0 票； 弃权 0 票

二、关于修改《公司章程》中经营范围的议案

根据公司改革和发展的需要，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》和中国证监会的有关规定，拟对《公司章程》的经营范围进行修订。

本次拟在《公司章程》第十四条中增加下列内容：软胶囊剂、滴眼剂、滴丸剂、凝胶剂、大容量注射剂；钢材及其制品、铝材及其制品、食品、纸张、有色金属、焦炭的批发和零售；劳务代理业务。食品及其添加剂、饮料制造的批发和零售；中药类产品的研发。基因重组制品、疫苗生产及销售；中西药、生物技术产品、农兽药及综合技术的研发。

拟修改后的《公司章程》第十四条内容为：

公司经营范围：粉针剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、栓剂、酊剂、空心胶囊、溶液剂、散剂、口服液、口服溶剂液、滴眼剂、滴丸剂、合剂、精神药品、小容量注射剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、凝胶剂、原料药、无菌原料药、农药的生产、销售（具体品种以许可证为准）；医药中间体、植物提取物的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务；设备制造、安装；机器设备清洗、机电仪安装、检定检修；（以下项目限分支机构经营）中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品的批发；第二类精神药品的批发；保健品、药用中间体、植物提取物、农药、兽药、其他食品及其制品、饮料批发（预包装保健食品批发）；计生用品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易。纯净水的生产、销售；饮水机销售；药用玻璃瓶、日用玻璃制品、工业氧气的生产；粮食及其制品、饮料制造、化工产品、煤炭、焦炭、纸张、包装材料、原辅材料、化妆品、办公用品、劳保用品、日常百货、服装的批发、零售；建筑材料、通讯器材、电子产品、塑料、橡胶制品、汽车配件零售、办公家具、润滑油、五金交电、仪器仪表、药用玻璃制品、化学试剂、机械设备、电力设施承装、电器机械、零配件的购销以及批发零售；基因重组制品、疫苗生产及销售；中西药、中药类产品、生物技术产品、农兽药、综合技术和相关新产品的研发；货物仓储、运输（普货、危货）、装卸搬倒；钢材及其制品、铝材及其制品、有色金属的批发和零售；劳务代理业务（以上业务以工商登记部门核定为准；涉及许可的凭许可证经营）。

表决结果：同意11票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于提请召开公司2009年年度股东大会的议案

同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

（一）召开会议的基本情况

会议召开时间：2010年6月29日上午9：30

股权登记日：2010年6月22日

会议召开地点：公司会议室

会议方式：现场会议形式

是否提供网络投票：不提供网络投票

会议召集人：公司第七届董事会

（二）会议审议事项

1、2009年度董事会工作报告。

2、2009年度监事会工作报告。

3、关于2009年度财务决算的议案。

4、关于2009年度利润分配的预案。

5、关于聘用2010年度财务审计机构的议案。

6、关于2010年度公司担保事宜。

7、关于公司日常关联交易的议案。

8、关于修改《公司章程》中经营范围的议案。

（三）出席会议对象

1、截至2010年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（四）出席会议办法

1、法人股东须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

2、凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或传真进行登记。

4、登记时间：2010年6月24日至6月25日的上午8：30至11：30和下午2：30至5：30

5、登记地点：华北制药股份有限公司董事会秘书处

信函地址：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼104房间

6、联系方式

联系人：赵艳、毋剑彬

联系电话：0311－85992039 0311－85992829

传真：0311－86060942

邮政编码：050015

7、授权委托书（见附件）。

8、本次股东大会会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

华北制药股份有限公司

二〇一〇年六月七日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席华北制药股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	2009年度董事会工作报告
2	2009年度监事会工作报告
3	关于2009年度财务决算的议案
4	关于2009年度利润分配的预案
5	关于聘用2010年度财务审计机构的议案
6	关于2010年度公司担保事宜
7	关于公司日常关联交易的议案
8	关于修改《公司章程》中经营范围的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：2010年 月 日

委托人持股数量： 委托书有效期限：