证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2010-017

  辽宁成大股份有限公司

  第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2010年6月3日以书面和传真形式发出召开第六届董事会第十二次（临时）会议的通知，会议于2010年6月6日在公司28楼会议室以传真方式召开并做出决议。应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经审议并通过了《关于辽宁成大股份有限公司与新疆宝明矿业有限公司合作意向的议案》。

  本公司拟与新疆宝明矿业有限公司（以下简称“宝明矿业”）达成在新疆地区合作开发油页岩项目的意向。本公司拟收购宝明矿业不低于60％的股权，宝明矿业原股东合计持股比例不超过40％。宝明矿业在新疆地区持有4个油页岩探矿证，勘查面积70.24平方公里。

  目前本公司与宝明矿业达成合作开发油页岩项目的意向。待本公司核实宝明矿业的相关情况后，将再行召开董事会审议收购事项，并及时发布相关公告。经初步预计，本次合作意向未达到重大资产收购标准。

  同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司董事会

  2010年6月6日