证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2010－014
招商局地产控股股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
重 要 提 示
本公司及本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决或变更提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开的情况
本公司于2010年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2009 年年度股东大会的通知》，并于2010年5月29日刊登了《关于召开2009年年度股东大会的提示性公告》。
公司2009年年度股东大会于2010年6月7日14:30在深圳蛇口新时代广场3003会议室召开。会议由本公司董事会召集，董事长孙承铭先生主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
股东及股东代理人258人、代表股份1,096,326,649股，占本公司有表决权总股份63.84%。
2、A股股东出席情况
A股股东及股东代理人210 人、代表股份 865,583,764 股，占本公司A股股东表决权股份总数62.82％。
3、B股股东出席情况
B股股东及股东代理人 48 人、代表股份 230,742,885股，占本公司B股股东表决权股份总数68.00％。
三、会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案1、2、3、4、5；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议分别通过了议案6、7、8；
各议案的具体表决情况如下：
议案1 关于审议《2009年度财务报告》的议案
表决结果
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 1,096,326,649 | 1,094,149,496 | 99.80% | 778,183 | 0.07% | 1,398,970 | 0.13% |
| 与会A股股东 | 865,583,764 | 863,406,611 | 99.75% | 778,183 | 0.09% | 1,398,970 | 0.16% |
| 与会B股股东 | 230,742,885 | 230,742,885 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
议案2 关于审议《2009年年度报告及年报摘要》的议案
表决结果
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 1,096,326,649 | 1,094,149,496 | 99.80% | 759,413 | 0.07% | 1,422,240 | 0.13% |
| 与会A股股东 | 865,583,764 | 863,406,611 | 99.75% | 759,413 | 0.09% | 1,422,240 | 0.16% |
| 与会B股股东 | 230,742,885 | 230,742,885 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
议案3 2009年度利润分配方案
表决结果
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 1,096,326,649 | 1,093,982,396 | 99.79% | 1,992,952 | 0.18% | 351,301 | 0.03% |
| 与会A股股东 | 865,583,764 | 863,239,511 | 99.73% | 1,992,952 | 0.23% | 351,301 | 0.04% |
| 与会B股股东 | 230,742,885 | 230,742,885 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
议案4 前次募集资金存放及使用情况的专项说明
表决结果
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 1,096,326,649 | 1,094,300,196 | 99.82% | 575,383 | 0.05% | 1,451,070 | 0.13% |
| 与会A股股东 | 865,583,764 | 863,557,311 | 99.76% | 575,383 | 0.07% | 1,451,070 | 0.17% |
| 与会B股股东 | 230,742,885 | 230,742,885 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
议案5 关于续聘外部审计机构的议案
表决结果
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 1,096,326,649 | 1,094,138,096 | 99.80% | 737,583 | 0.07% | 1,450,970 | 0.13% |
| 与会A股股东 | 865,583,764 | 863,395,211 | 99.74% | 737,583 | 0.09% | 1,450,970 | 0.17% |
| 与会B股股东 | 230,742,885 | 230,742,885 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
议案6 关于修改《公司章程》的议案
对《公司章程》第一百一十条进行了修改，修订后的《公司章程》全文披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 1,096,326,649 | 1,094,135,896 | 99.80% | 576,483 | 0.05% | 1,614,270 | 0.15% |
| 与会A股股东 | 865,583,764 | 863,393,011 | 99.75% | 576,483 | 0.07% | 1,614,270 | 0.18% |
| 与会B股股东 | 230,742,885 | 230,742,885 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
议案7 关于修改《董事会议事规则》的议案
对《董事会议事规则》第三条进行了修改，修订后的《董事会议事规则》全文披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 1,096,326,649 | 1,094,139,796 | 99.80% | 576,483 | 0.05% | 1,610,370 | 0.15% |
| 与会A股股东 | 865,583,764 | 863,396,911 | 99.75% | 576,483 | 0.07% | 1,610,370 | 0.18% |
| 与会B股股东 | 230,742,885 | 230,742,885 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
议案8 关于撤销2009《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案
表决结果
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 1,096,326,649 | 1,093,985,996 | 99.79% | 1,495,414 | 0.14% | 845,239 | 0.08% |
| 与会A股股东 | 865,583,764 | 863,243,111 | 99.73% | 1,495,414 | 0.17% | 845,239 | 0.10% |
| 与会B股股东 | 230,742,885 | 230,742,885 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及贵公司现行章程的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2009年年度股东大会决议公告》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告一并披露于巨潮资询网http://www.cninfo.com.cn。
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二○一○年六月八日