证券代码：600338 股票名称：ST珠峰    编号：临2010-28

  西藏珠峰工业股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2010年5月31日以电话和传真方式发出，会议于2010年6月7日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

  会议以投票方式审议并表决通过了以下议案：

  1、关于聘任董事会秘书的议案；

  同意聘任孙华先生担任公司董事会秘书（简历附后）。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、关于建立《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西藏珠峰工业股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月8日

  附：孙华先生简历

  孙华，男，汉族，复旦大学经济学硕士，经济师、中国注册会计师。曾先后任职宝钢集团财务公司，华夏银行上海分行、大鹏证券有限责任公司财务部经理、第一证券有限公司机构部经理、上海投资组合中心有限公司投资部经理，并已取得上交所颁发的董事会秘书培训合格证书。