证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号:临2010-007号

  金陵饭店股份有限公司

  关于召开2009年度股东大会的会议通知

金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2010年6月29日（周二）上午10：00

●会议召开地点：南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2号）

●会议召开方式：现场会议

公司董事会决定于2010年6月29日召开公司2009年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况：

1、会议时间：2010年6月29日（周二）上午10：00

2、会议地点：南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2号）

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项：

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2009年度独立董事述职报告》；

4、审议《公司2009年年度报告全文及摘要》；

5、审议《公司2009年度财务决算报告》；

6、审议《公司2009年度利润分配预案》；

7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

8、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；

9、审议《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》。

议案全文请参见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的股东大会会议资料。

三、会议出席对象：

1、股权登记日：2010年6月22日（周二）

2、截止2010年6月22日（周二）下午上海证券交易所收市后在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

3、本公司董事、监事和高级管理人员。

4、保荐机构代表和本公司聘请的法律顾问。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2010年6月24日（周四）上午9：30－11：30，下午14：00-16：00

2、登记方式：

（1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、参会回执（见附件一）进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件二）、授权人身份证、股票帐户卡、持股凭证及参会回执进行登记；

（2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（须加盖公章）、参会回执登记；委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（须加盖公章）、参会回执进行登记。

（3）异地股东可于2010年6月24日16：00前采取信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《参会回执》，并附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件，时间以送达时间为准。

3、登记地点及联系方式：

地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室

邮编：210005，联系人：王浩

电话：025-84711888转4210，传真：025-84711666

五、其他事项：

本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2010年6月8日

附件一

股东参会回执

兹登记参加金陵饭店股份有限公司2009年度股东大会。

股东姓名： 身份证/营业执照号码：

股东帐户： 持股数量：

联系地址：

邮政编码：

联系电话： 移动电话：

登记日期：

附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席金陵饭店股份有限公司2009年度股东大会，并对会议议案按照如下指示代为行使表决权，如本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿投票表决。

序号	议 案	同意票	反对票	弃权票
1	《公司2009年度董事会工作报告》
2	《公司2009年度监事会工作报告》
3	《公司2009年度独立董事述职报告》
4	《公司2009年年度报告全文及摘要》
5	《公司2009年度财务决算报告》
6	《公司2009年度利润分配预案》
7	《关于调整独立董事津贴的议案》
8	《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
9	《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》

备注：委托人请在委托书“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项以“√”明确授意受托人投票，每项均为单选，多选无效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权日期：

本委托有效期为股东大会召开当天。