证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—025

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司

  第四届董事会第五次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第五次(临时)会议于2010年6月2日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年6月7日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《关于参与发行中小企业集合票据并以部份资产提供反担保的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  同意公司参与发行不超过一亿元人民币的中小企业集合票据,并同意以公司部份资产(指土地与房产)为本项目的担保方江苏省信用再担保公司提供反担保。

  中小企业集合票据，是指2个（含）以上、10个（含）以下具有法人资格的企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

  本次中小企业集合票据系南京银行股份有限公司作为承销商及包销商，销售对象为各家银行，期限三年，本公司分配额度不超过一亿元人民币，全部发行费用及票据利率之和不超过同期银行贷款基准利率，争取能做到一年期银行贷款基准利率。募集的资金用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，可以用于归还银行贷款、补充流动资金和项目资金等。本次发行最终是否成功取决于中国银行间市场交易商协会的批准。

  该票据由江苏省信用再担保有限公司提供统一担保，本公司在分配的额度内以相应资产(土地和房产)向其提供反担保。

  参与此次中小企业集合票据的发行有利于本公司调整负债结构，提高流动比率，减轻流动资金贷款还款压力。如果全部发行费用及票据利率之和能降低到一年期银行贷款基准利率，则在改善本公司负债结构的同时还显著降低了本公司的资金成本。同时在国家信贷政策不甚明朗的情况下，将银行负债长期化还有利于本公司规避信贷政策风险

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  同意于2010年6月23日（周三）召开2010年度第二次临时股东大会。会议地点：公司会议室，股权登记日：2010年6月21日。

  特此公告.

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

  2010年6月8日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—026

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司

  关于召开2010年第二次临时股东大会

  会议通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经第四届董事会第五次临时会议决议，定于2010年6月23日上午9：30在公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）召开二0一0年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2010年6月23日上午9：30

  3、会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于参与发行中小企业集合票据并以部份资产提供反担保的议案》。

  三、会议出席对象

  （一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

  （二）本次股东大会的股权登记日为2010年6月21日。截至2010年6月21日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

  （三）公司董事、监事及高级管理人员；

  （四）公司聘请的律师。

  四、会议登记

  （一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续

  1、登记时间：2010年6月22日上午10：00-11：00,下午13：00-15：00

  2、登记地点：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办

  3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

  （二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

  1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

  2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

  五、其他

  （一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

  （二）联系方式

  1、电话：0510-82720289

  2、传真：0510-82720289

  3、联系人：费小姐

  4、通讯地址：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办

  5、邮政编码：214081

  6、电子信箱：feixy＠21cn.com

  六、备查文件

  （一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第四届董事会第五次临时会议决议、会议记录

  （二）所有提案的具体内容

  特此公告。

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

  2010年6月8日

  附件一：（回执及授权委托书）

  回 执

  截至2010年4月13日,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2009年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  （注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）