证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2010-001

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议，于2010年 5 月 28 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2010年 6 月 8 日下午 13 时在深圳马哥孛罗好日子酒店召开。本次会议应到董事11名，实到董事10名，董事徐家进委托董事陈延良代为出席。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度总经理工作报告及2010年度工作计划》。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度董事会工作报告及2010年度工作计划》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事沃健先生、芮延年先生、柯小荣先生、吴文元先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在2009年度股东大会上进行述职。全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2010年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2010年度财务预算：营业收入120，000万元，同比增长33.21%；营业利润22，440万元，同比增长19.26%。

上述财务预算并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2009年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司对2009年度实现的可供分配利润暂不予以分配，也暂不进行资本公积金转增股本。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向中信银行苏州分行新区支行申请办理授信额度的议案》。

1、同意公司向中信银行苏州分行新区支行申请授信额度总金额不超过人民币一亿二千万元整，并视公司业务发展需要，提取其信用额度。

2、同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

3、同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

七、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》

会议决定于2010年6月29日召开公司2009年度股东大会。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2010年 6 月 8 日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2010-002

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届监事会第六次会议，于2010年5月28日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2010年6月8日下午15：00时在深圳马哥孛罗好日子酒店会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以记名表决方式通过了如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2010年度财务预算报告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 《2009年度利润分配方案》。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2010年6月8日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2010-003

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议决议，决定于2010年6月29日召开公司2009年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2010年6月29日（星期二）上午 10点

（二）股权登记日：2010年6月22日（星期二）

（三）召开地点：公司一楼会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

1、凡2010年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

1、关于《2009年度董事会工作报告及2010年度工作计划》的议案

2、关于《2009年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2009年度财务决算》的议案（本议案已经第一届董事会第十四次会议通过，相关具体决算数据请参照2010年5月25日公司在巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）刊登的招股说明书相关内容）

4、关于《2010年度财务预算报告》的议案

5、关于《2009年度利润分配方案》的议案

6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构的议案

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

以上议案全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2010年6月25日（星期五）（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市浒泾路55号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215151

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联 系 人： 程晔

联系电话：0512-69207200

传 真：0512-69207112

特此通知。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2010年6月8日

附件一：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司二○○九年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案名称	表决意见
	同意	反对	弃权
1、 2009年度董事会工作报告及2010年度工作计划
2、 2009年度监事会工作报告及2010年度工作计划
3、 2009年度财务决算
4、 2010年度财务预算报告
5、 2009年度利润分配方案
6、 关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构的议案

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止2010年6月22日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有胜利精密（002426）股票，现登记参加公司2009年度股东大会。

单位名称（或姓名）
联系电话
身份证号码
股东帐户号
持有股数
日期	年 月 日