股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2010—32

  武汉凯迪电力股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  重要内容提示

  本次会议无否决或修改提案的情况

  一、会议召集情况

  武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会于2010年5月21日通过《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》向全体股东发出《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开情况

  1、召开时间： 2010年6月8日上午10：30

  2、股权登记日：2010年6月4日

  3、召开地点：公司802会议室（武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦）

  4、召集人：公司董事会

  5、召开方式：采取现场投票的方式

  6、主持人：董事长 陈义龙

  7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  本次会议有股东和股东代理人共7人出席了大会，代表股份230,346,391股，占公司总股本589,568,000股的39.07%。

  四、提案审议情况

  会议审议通过了《关于2010年度公司向全资子公司河南蓝光环保发电有限公司提供担保议案》

  表决情况：同意230,346,391股，占出席会议股东所持有效表决权100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0%；

  弃权0股 ，占出席会议股东所持有效表决权0%。

  同意的股数超过出席会议股东所持表决权的2/3，予以通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京智正律师事务所

  2、律师姓名：于振、柯伟才

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。（《法律意见书》全文见巨潮网）

  六、备查文件

  1、2010年5月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《武汉凯迪电力股份有限公司关于召开2010第三次临时股东大会的通知》；

  2、会议签到、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；

  3、载有到会股东、董事签字的《2010年第三次临时股东大会决议》；

  4、北京智正律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告

  武汉凯迪电力股份有限公司董事会

  2010年6月9日