第六届董事会第八次会议决议公告
证券简称：太极集团 证券代码：600129 编号：2010-15
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第八次会议于2010年6月8日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案
公司实施了资本公积转增股本的方案，公司注册资本也相应由32,838万元增加为42,689.4万元，根据相关规定，将对《公司章程》进行修改，具体修改如下：
将“第六条 公司注册资本为人民币32838万元”修改为“第六条 公司注册资本为人民币42689.4万元。”
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
二、关于公司子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团有限公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司以原有抵押资产为公司控股股东太极集团有限公司新增6000万元担保额度，担保期限为一年。
表决结果：同意9票，弃权0票，回避 6票，反对0票。
三、关于公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保的议案
因经营发展需要，公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供2500万元的担保额度，担保期限为一年。
表决结果：同意9票，弃权0票，回避6票，反对0票。
四、关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案
因经营发展需要，公司为成都西部医药经营有限公司提供600万元的新增担保额度，担保期限为一年。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
五、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二0一0年六月八日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2010-16
重庆太极实业（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营发展需要，公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供6000万元的新增担保额度；公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司借款提供2500万元担保额度；公司为成都西部医药经营有限公司提供600万元新增担保额度。
公司第六届董事会第八次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司和重庆市涪陵太极印务有限责任公司的担保构成关联交易，公司董事在审议上述关联交易时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、秦少容女士、张戎梅女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、太极集团有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：34,233.8万元
经营范围：主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等，经济性质为有限责任公司。
太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司41.61％股份，本次担保构成关联交易。截至2009年12月31日，太极集团有限公司总资产为805094.66万元，净资产为234306.90万元，利润总额为861.98万元。
2、重庆市涪陵太极印务有限责任公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：聂志阳
注册资本：500万元
经营范围：包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。
与公司关系：同受太极集团有限公司控制，本次担保构成关联交易。
截至2009年12月31日，重庆市涪陵太极印务有限责任公司总资产为7216.28万元，净资产为2312.92万元,净利润为346.44万元。
3、成都西部医药经营有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：彭启源
注册资本：5207.06万元
经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、
化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。
该公司系公司间接控股子公司。截至2009年12月31日，该公司资产总额59216.97万元，净资产8067.32万元，净利润为790.53万元。
三、担保人基本情况
1、重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：白礼西
注册资本：32838万元
经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。
截至2009年12月31日，公司总资产652286.48 万元，净资产为128376.68万元，净利润为3769.99万元。
2、重庆太极医药工业有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：35,000万元
经营范围：用企业自有资金投资医药产业项目及管理
该公司为公司控股子公司，截至2009年12月31日，该公司总资产68783.49万元，净资产为68679.74万元。
三、担保主要内容
因经营发展需要，公司及控股子公司为以下单位提供担保：
1、公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司以原有抵押资产拟为公司控股股东太极集团有限公司提供6000万元新增担保额度，担保期限为一年。
2、公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款2500万元提供担保，担保期限为一年。
3、公司为间接控股子公司成都西部医药经营有限公司提供600万元的新增担保额度，担保期限为一年。
四、对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额为74459万元，占公司净资产的58.00％，其中公司为控股子公司担保49300万元，占公司净资产38.40％,公司及公司控股子公司为公司控股股东担保25159万元，占公司净资产的19.60%。无逾期担保情况。
五、公司董事会意见
公司控股股东太极集团有限公司为本公司及控股子公司的银行借款提供了47260万元的担保，董事会认为，公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司提供担保不存在风险。
公司被担保的控股子公司，为公司核心控股子公司，经营业绩较好，公司及公司控股子公司为其担保不存在风险。
上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。
独立董事意见：为生产经营需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东及关联方进行了担保，以及公司为公司控股子公司进行了担保，我们认为：公司的对外担保均为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
六、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二○一○年六月八日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2010－17
重庆太极实业（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2010年6月25日上午10：00。
● 会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室
● 股权登记日：2010年6月18日
● 会议方式：现场表决
● 是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2010年6月25日上午10:00
2、会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室
3、会议方式：现场表决
二、会议审议事项：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于公司子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团有限公司提供担保额度的议案；
3、关于公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保的议案；
4、关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案。
具体议案内容请详见公司于2010年6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《第六届董事会第八次会议公告》。
三、出席人员：
1、凡在2010年6月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。
三、出席会议登记办法：
1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2010年6月24日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。
四、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费用自理。
五、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。
邮编：401147
联系电话（传真）：023-89886129
联系人：徐旺 袁衎
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
二0一0年六月八日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席重庆太极实业（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。
委托人姓名（法人单位盖公章）： 委托人持股数:
委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：
委托日期： 受托人姓名：
委托人签名： 受托人身份证号：