股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2010－021

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会公告暨

  关于2010年第二次临时股东大会增加提案的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2010年第二次临时股东大会定于2010年6月18日上午9时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议通知已于2010年5月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司于日前收到董事王海清、监事会副主席张进国、监事张兆荣及副总经理王利的辞职报告，同时接到公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司的提名函，董事会根据有关规定，向本次股东大会提交临时提案，将此项临时提案提交股东大会审议，现发出股东大会补充通知，股东大会其他事项均无变更。

甘肃省农垦集团有限责任公司持有公司A股股票295,800,665股，占公司总股本的17.03%，其提交的临时提案内容如下：

提名毕晋女士为第五届董事会董事候选人，李有宝先生为第五届监事会监事候选人，王宁先生为第五届监事会监事候选人。

毕晋：女，现年50岁，研究生学历，会计师职称，最近五年在甘肃省农垦集团有限责任公司财务处工作，现任财务处处长。

李有宝：男，现年46 岁，研究生学历，高级农业经济师，最近五年在甘肃省农垦集团有限责任公司工作，任资产运营处处长。并兼任青岛啤酒甘肃农垦公司董事、玉门市宏远实业有限责任公司董事。

王宁：男，现年58岁，大学本科学历，经济师职称，最近五年曾任兰州新西部维尼纶有限公司董事长、党委书记，现任甘肃亚盛集团党委书记。

（一）会议召开时间及地点：

2010年第二次临时股东大会于6月18日上午9：00在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开。

（二）审议事项：

1、《关于申请发行8亿元人民币短期融资券的议案》

2、《关于增选第五届董、监事会董事及监事的提案》

（三）出席会议对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的相关人员；

2、截止2010年6月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权力。

（四）会议登记手续：

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2010年6月17日上午9：00至11：30分、下午14：30至16:30在公司董事会办公室进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

（五）其它事项：

1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

2、联系人：周文萍

联系地址：甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼

联系电话：0931－8857057

传 真：0931－8857057

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一○年六月八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

委 托 人				身份证号码
股东帐号				持股数量
受托人身份证号码				受托人签字
议 案 名 称		回 避	同 意	反 对	弃 权
《关于发行8亿元人民币短期融资券的议案》
《关于增选第五届董、监事会董事及监事的提案》	毕 晋 （董事候选人）
	王 宁 （监事候选人）
	李有宝 （监事候选人）

委托人：（签字）

委托日期：

（注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章）