证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2010-027

湖南天润化工发展股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2010年6月8日以通迅表决方式召开，会议通知和会议资料已于2010年5月24日向全体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，收到有效表决票9份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》；

2009年年度股东大会将于2010年6月30日（星期三）下午2：30召开，详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。

特此公告！

湖南天润化工发展股份有限公司董事会

二0一0年六月八日

证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2010-028

湖南天润化工发展股份有限公司

关于召开公司2009年年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》，会议召开情况公告如下：

一、会议时间：2010年6月30日（星期三）下午2﹕30

二、召 集 人：公司董事会

三、会议地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆

四、召开方式：现场表决

五、出席对象

1、公司股东、董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

2、截止2010年6月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的本公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席会议并表决，委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。

六、审议事项

1、审议《2009年度董事会工作报告》；

2、审议《2009年年度报告及摘要》；

3、审议《2009年度监事会工作报告》；

4、审议《2009年财务报告》；

5、审议《2009年度利润分配预案》；

6、审议《关于聘请2010年度财务审计机构的议案》；

7、审议《2009年度募集资金使用情况的专项报告》；

上述会议审议事项中第1、2、4、5、6、7、项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，第3项已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，详情见2010年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

会上公司独立董事将进行述职，独立董事《述职报告》详见2010年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和出席人身份证明进行登记；委托代表人须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证明、股东账户卡和持股凭证进行登记身份证；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，投票委托书必须在股东大会召开前1工作日送达或传真至公司证券部；

2、登记时间：2009年6月28日、29日（上午9：00—12：00，下午14：00—17：30）；

3、登记地点：湖南岳阳市九华山二号公司证券部；

4、信函地址：湖南天润化工发展股份有限公司证券部，信函上注明“股东大会”字样；

5、通信地址：湖南省岳阳九华山二号湖南天润化工发展股份有限公司证券部，邮编：414000，传真号码：0730—8351266。

八、其他事项

2009年度股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

湖南天润化工发展股份有限公司董事会

二0一0年六月八日

【附件】

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席湖南天润化工发展股份有限公司2009年年度股东大会，并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	意见
	同意	反对	弃权
议案一：审议《2009年度董事会工作报告》的议案
议案二：审议《2009年年度报告及摘要》的议案
议案三：审议《2009年度监事会工作报告》的议案
议案四：审议《2009年财务报告》的议案
议案五：审议《2009年度利润分配预案》的议案
议案六：审议《关于聘请2010年度财务审计机构的议案》
议案七：审议《2009年度募集资金使用情况的专项报告》的议案；

注：同意、反对、弃权均标记；√

授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人签名：

委托日期：二0一0年 月 日