股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2010-015

  上海联华合纤股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  上海联华合纤股份有限公司2009年年度股东大会于2010年6月8日上午10时在上海新东纺大酒店举行。出席会议的股东（或股东代理人）23人，代表股份56,291,656股，占公司股本总额33.6683 %（其中：A股股东21人，代表股份53,908,821股；B股股2人，代表股2,382,835股），符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以记名投票的表决方式表决如下决议：

  1、审议通过了公司2009年度董事会工作报告的议案；

  参加表决的总体股数为：56,291,656 股,意见如下：

  同意：45,748,305股，占81.2701%；反对：10,543,351股，占18.7299%；弃权：0股，占0.0000%。

  2、审议通过了公司2009年度监事会工作报告的议案；

  参加表决的总体股数为：56,291,656 股,意见如下：

  同意：45,748,305 股，占81.2701 %；反对：10,543,351 股，占18.7299 %；弃权：0股，占 0.0000%。

  3、审议通过了公司2009年度财务决算报告的议案；

  参加表决的总体股数为：56,291,656股,意见如下：

  同意：45,748,305股，占 81.2701%；反对：10,543,121 股，占18.7295%；弃权：230股，占0.0004 %。

  4、审议通过了公司2009年度报告全文及摘要；

  参加表决的总体股数为：56,291,656股,意见如下：

  同意：45,748,325股，占 81.2702%；反对：10,543,101股，占18.7294%；弃权：230股，占0.0004 %。

  5、审议通过了公司2009年度利润分配议案；

  参加表决的总体股数为：56,291,656 股,意见如下：

  同意：45,748,305 股，占81.2701 %；反对：10,543,121 股，占18.7295%；弃权230 股，占 0.0004 %。

  6、审议通过了关于续聘公司2010年度会计师事务所及报酬的议案;

  参加表决的总体股数为：56,291,656 股,意见如下：

  同意：45,748,325 股，占81.2702 %；反对：10,543,101 股，占18.7294%；弃权：230股，占0.0004 %。

  通商律师事务所魏晓、赵鑫律师与会见证，认为：公司2009年度股东大会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

  特此公告。

  备查文件：《律师法律意见书》、《2009年年度股东大会表决结果》

  上海联华合纤股份有限公司

  2010年6月9日