A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2010-020

  中国冶金科工股份有限公司

  第一届董事会第十三次会议决议公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“股份公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第一届董事会第十三次会议于2010年6月8日在北京召开。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

  会议审议通过相关议案并形成决议如下：

  一、通过《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行中期票据的议案》

  同意股份公司的中期票据发行方案，具体安排如下：

  1、注册规模：不超过149亿元人民币，并根据金融环境、股份公司日常经营需求和项目需求，在注册有效期内择机分次发行；

  2、发行期限：根据公司资金需求情况确定，单期期限拟不超过10年；

  3、发行利率：根据发行时市场情况确定，并遵循相关管理部门的有关规定；

  4、募集资金用途：全部用于替换银行贷款。

  表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、通过《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行短期融资券的议案》

  同意股份公司的短期融资券发行方案，具体安排如下：

  1、注册规模：不超过144亿元人民币，并根据金融环境、股份公司日常经营需求和项目需求，在注册有效期内择机分次发行；

  2、发行期限：单期发行期限为一年期；

  3、发行利率：根据发行时市场情况确定，并遵循相关管理部门的有关规定；

  4、募集资金用途：全部用于替换银行贷款。

  表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

  上述两项议案需经本公司股东大会审议通过，所涉发行中期票据及短期融资券事宜有利于降低本公司财务费用，不会对资产负债率产生重大影响。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  二〇一〇年六月八日