第六届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2010-018
转债代码：110078 转债简称：澄星转债
江苏澄星磷化工股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第十三次会议于2010年6月8日在公司三楼会议室召开。公司于 2010年5月29日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议：
一、审议通过《前次募集资金使用情况报告》：
公司《前次募集资金使用情况报告》及江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况鉴证报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
二、审议通过《外部信息使用人管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
内容请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一○年六月九日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2010-019
转债代码：110078 转债简称：澄星转债
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
关于延期召开2010年第一次临时
股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2010年5月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，2010年第一次临时股东大会原定于2010年6月14日上午9点在公司本部五楼会议室召开，但考虑到6月14日是传统国家法定节假日，从流通股东出席会议的便利考虑，公司董事会经认真商议决定2010年第一次临时股东大会延期到2010年6月21日上午9点召开。公司大股东江阴澄星实业集团有限公司向本次临时股东大会提出增加《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的临时提案（内容请详见《关于2010年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》），会议其他事项不变。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一○年六月九日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2010-020
转债代码：110078 转债简称：澄星转债
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
关于2010年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年6月8日，江阴澄星实业集团有限公司作为持有本公司3％以上股份的股东，根据相关规定向本公司2010年第一次临时股东大会提出增加《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的临时提案，并提交本公司董事会审核。
经本公司董事会审核，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求，公司董事会同意将此临时提案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一○年六月九日