股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2010-011

  中海发展股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开情况

1、召开时间： 2010年6月8日(周二)14：00

2、会议地点：上海市东大名路687号

3、会议召开方式：现场会议、现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司副董事长马泽华先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

会议出席情况

参加年度股东大会现场会议的股东（或股东授权代理人）共34人，代表股份数2,217,324,451股，占公司股本总数的65.1282%，参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。

议案审议情况

本次年度股东大会共审议九项议案，有关议案的详细情况请参考公司于2010年4月29日发表于www.sse.com.cn的会议资料。

议案表决结果

经大会审议和表决，以普通决议案通过以下事项：

1、《关于本公司2009年度经审核的境内外财务报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,182,678,685	2,182,676,575	100	2,010	99.9999%

2、《关于本公司2009年度董事会工作报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,216,100,351	2,216,096,741	2,400	1,210	99.9998%

3、《关于本公司2009年度监事会工作报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,216,888,451	2,216,885,541	1,600	1,310	99.9999%

4、《关于本公司2009年度利润分配方案的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,217,324,451	2,217,306,331	18,110	10	99.9992%

5、《关于本公司2009年度独立董事履职报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,216,888,451	2,216,883,541	1,700	3,210	99.9998%

6、《关于本公司2009年度报告全文及摘要的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,182,678,685	2,182,675,575	2,900	210	99.9999%

7、《关于本公司2010年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,216,774,451	2,216,737,341	35,600	1,510	99.9983%

8、《关于续聘2010年度境内外审计机构并提请股东大会授权董事会决定其薪酬的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,217,324,451	2,216,059,441	1,262,000	3,010	99.9429%

9、《关于向中国海运（集团）总公司申请人民币13亿元委托借款的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	621,478,666	609,585,198	11,892,458	1,010	98.0863%

对于本项议案，关联股东回避未参与表决。

法律意见

本次年度股东大会由君合律师事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师童静敏女士和冯诚先生出具的法律意见书，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次年度股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。

备查文件

1、 公司2009年度股东大会决议；

2、 关于公司2009年度股东大会会议召开的法律意见书。

特此公告

中海发展股份有限公司

二零一零年六月八日