证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2010—022

  福建福日电子股份有限公司第四届董事会

  2010年第七次临时会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司第四届董事会2010年第七次临时会议通知于2010年6月4日以书面文件或邮件形式送达，并于2010年6月8日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

同意公司根据自身从电子产业向光电产业进行产业转型的发展需要，以及进出口贸易业务持续拓展的需要，增加公司经营范围部分内容，并相应修订本公司章程第13条，具体增加内容如下：

增加“照明灯具，光电材料、器件及其应用（配套）产品研发、制造和销售；光电照明工程设计、施工和服务；光电照明工程技术咨询服务；电力设备及器材、电工设备及器材、机械设备、仪器仪表、矿产品（不含煤炭）的销售。电子信息技术服务；光学玻璃及玻璃纤维的加工、销售。”

修订后的本公司章程第13条为：

经依法登记，公司经营范围是：

“计算机硬件及外围设备、软件及系统集成、微电子、电子产品及通讯设备、家用电器、电子元、器件的制造、销售；照明灯具，光电材料、器件及其应用（配套）产品研发、制造和销售；光电照明工程设计、施工和服务；光电照明工程技术咨询服务；电子信息技术服务；对外贸易；光学玻璃及玻璃纤维、工程塑料、轻工产品、纺织品、服装的加工、销售；电力设备及器材、电工设备及器材、机械设备、五金、仪器仪表、建材、化工、矿产品（不含煤炭）、百货、饲料的销售（不含添加剂）；氢气、氧气（仅限气体经营中心）生产。”

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效。

二、审议通过《关于调整公司部分董事的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

同意公司控股股东福建福日集团公司根据省国资委《关于印发<所出资企业负责人兼职暂行规定>的通知》(闽国资政[2009]77号)中“所出资企业负责人原则上不得在任职企业权属独资、控股公司兼职”的规定，研究决定刘捷明先生不再兼任本公司董事职务。另外，同意黄旭晖女士不再担任公司董事职务。

同意公司控股股东福建福日集团公司董事会提名温春旺先生、刘万里先生为本公司第四届董事会两名新任董事候选人 (简历见附件) 。

以上议案尚需提交公司股东大会进行审议，并以累积投票制方式选举公司第四届董事会新任董事。

三、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。

1、会议时间：2010年6月29日(星期二)上午9:00

2、会议地点：福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议议程：

①审议《公司2009年度董事会工作报告》；

②审议《公司2009年度监事会工作报告》；

③审议《公司2009年度财务决算报告》；

④审议《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

⑤审议《公司2009年年度报告》；

⑥审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》；

⑦审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；

⑧审议《关于调整公司部分董事的议案》，并以累积投票制选举新任董事；

⑨听取独立董事关于2009年度的述职报告。

5、参加会议的有关事宜：

(1)参加对象：

①截止2010年6月22日（星期二）证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受托代理人（受托代理人不必是本公司的股东）。

②公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

(2)登记办法：

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

(3)登记时间：2010年6月25日（星期五）上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。

(4)登记地点：福州市五一北路169号福日大厦15层 公司证券与投资者关系管理部。

(5)联系方法：

①联系电话：0591-83318998

②联系传真：0591-83319978

③邮政编码：350005

④联系人：陈旸暄、陈懿

(6)会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2010年6月8日

附：第四届董事会两名新任董事候选人简历

温春旺：男，汉族，福建浦城人，1964年8月出生，中共党员。1984年7月毕业于福建电子工业学校电子技术专业，1992年毕业于福州大学企业管理专业成专班，大专学历。1984年8月参加工作，历任福建日立电视机有限公司团委书记，福建福日集团公司投资规划部部长，福日技术开发有限公司总经理，福建福日电子股份有限公司董事会秘书，福建福日实业发展有限公司副董事长、总经理，福建福日电子股份有限公司副总裁。现任福建福日电子股份有限公司总裁，兼任福建福日电子股份有限公司家电事业部及通讯事业部总经理，福建福日实业发展有限公司副董事长、总经理，福建福日置业有限公司董事长、总经理。

刘万里：男，汉族，湖北武汉人，1964年2月出生，1985年7月毕业于华中工学院应用数学专业，1999年6月毕业于武汉大学商学院工商管理专业，硕士研究生，高级经济师。1985年8月参加工作，历任武汉市工程学科技术研究院能源研究所系统工程研究室工程师，中国信达信托投资公司证券交易营业部副总经理，建设银行湖北分行武汉钢城支行信贷业务经济师，福建省电子信息集团资本市场部副部长，福建阳光投资有限公司常务副总经理，福州开发区鸿宇实业有限公司常务副总经理，闽东电机（集团）股份有限公司董事会秘书。现任福建省电子信息集团综合办公室副主任。

附：

授权委托书

兹委托   先生（女士）代表本单位（本人）出席于2010年6月29日（星期二）在福州市五一北路169号福日大厦14层会议室召开的福建福日电子股份有限公司2009年度股东大会，并行使表决权，对会议审议的各项议案按本授权委托书的表决意见进行投票，并代为签置本次会议需要签署的相关文件。 本公司（本人）授权对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议议案	表 决 意 见（以同意、反对、弃权形式填写）	表决票数
1	公司2009年度董事会工作报告		——
2	公司2009年度监事会工作报告		——
3	公司2009年度财务决算报告		——
4	公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案		——
5	公司2009年年度报告		——
6	关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案		——
7	关于修订公司章程部分条款的议案		——
8	《关于调整公司部分董事的议案》，并以累积投票制选举新任董事；		——
8.1	候选人温春旺先生
8.2	候选人刘万里先生

注：对1-8项议案进行授权表决意见时，只能以“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见填写，涂改视为“弃权”。第8.1和8.2项，请以累积投票制方式选举公司董事，在每位候选人处填写相应表决票数。（说明：如委托人未对议案投票作任何指示，则视为全权委托受托人按照自己的意见进行表决）

委托人签名（单位盖公章）：

委托人身份证号码（单位营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

受托人签名 ：

委托日期：

（授权委托书剪报、复印或按上格式自制均有效）