证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2010—12

上海棱光实业股份有限公司

六届十九次（临时）董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会六届十九次（临时）会议于2010年6月8日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

1、《关于2010年度日常关联交易的提案》；

关联董事回避了对此议案的表决，由4名非关联董事进行表决。

表决情况： 4票同意、 0票反对、 0 票弃权。

2、《关于第七届董事会董事候选人名单的提案》即董事候选人为：施德容、章曦、段建平；独立董事候选人为：张桂娟、尤建新、赵久苏、钟元秋；提交股东大会审议并选举产生第七届董事会；

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。

3、审议《关于召开2009年年度股东大会的提案》即于2010年6月30日在上海召开2009年年度股东大会。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。

上海棱光实业股份有限公司董事会

2010年6 月9日

附：董事候选人简历

施德容同志情况简介

施德容，男，1948年11月生，中共党员，博士研究生，1969年3月参加工作。

施德容同志曾任上海卢湾区团委副书记、宣传部长，市总工会区办事处主任、党组书记，区委组织部长、区委副书记，上海市民政局党委副书记、副局长，党委书记、局长，上海盛融投资公司党委书记、总裁等职。现任上海国盛（集团）有限公司党委书记、董事长兼上海建筑材料（集团）总公司董事长、上海棱光实业股份有限公司董事长。

章曦同志情况简介

章曦，男，1971年6月生，中共党员，博士研究生，上海社会科学院产业经济学专业毕业，1996年3月参加工作，注册会计师、注册评估师、高级经济师。

章曦同志曾任中华社科会计师事务所国际部经理，上海张江高科技园区开发公司审计法务室主任，上海张江高科技园区开发股份有限公司副总经理兼董事会秘书、财务总监，上海张江集成电路产业区开发有限公司董事、总裁等职。现任上海国盛（集团）有限公司财务总监兼上海建筑材料(集团)总公司副总裁。

段建平同志情况简介

段建平，男，1957年7月生，中共党员，大专学历，1976年4月参加工作,经济师。

段建平同志曾任上海市建材供应总公司第五供应站副股长、副主任、代主任、保温材料分公司经理，上海市建材供应总公司总经理助理、副总经理，党委书记、总经理等职。现任上海建筑材料（集团）总公司资产管理中心总经理、上海建筑材料（集团）总公司资产管理部总经理。

尤建新同志情况简介

尤建新，男，1964年4月生，中共党员，博士研究生，教授。

尤建新同志曾任上海同济大学经济与管理学院助教、室副主任、系副主任，上海同济大学教务处副处长、副教授，上海同济大学经济与管理学院副院长、教授，同济大学经济与管理学院院长、博导，现任上海同济大学中国科技管理研究院副院长、本公司独立董事。

张桂娟同志情况简介

张桂娟，女，1942年9月生，中共党员，大学肄业，香港中文大学工商管理培训结业，高级经济师。

张桂娟同志曾任上海机电制造学校教师、一机部洛阳轴承学校会计、郑州机电学校(郑州机床厂)主管会计、河北省邮政局稽核、河北省财政局企业财务处科长、上海市财政局预算处科长、上海市计划委员会经济调节处副处长、处长、上海久事公司常务副总经理、党委书记、董事长，现任本公司独立董事。

赵久苏同志情况简介

赵久苏，男，1954年11月生，美国杜克大学法学博士。

赵久苏同志曾任美国高特兄弟律师事务所律师（纽约、香港）、英国高伟绅律师事务所合伙人（香港、上海）、现任美国众达律师事务所上海代表处合伙人、本公司独立董事。

钟元秋同志情况简介

钟元秋，女，1954年8月生，国际东西方大学工商管理硕士。

钟元秋同志曾上海崇明前进农场化学试剂厂财务主管、上海制胶厂财务科科长、上海日化公司财务科科长、上海文化广场实业公司财务科科长、冠生园集团有限公司审计主管、冠生园集团有限公司总会计师兼资产管理部经理、现任冠生园集团有限公司副总经理（财务总监）。

证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2010-13

上海棱光实业股份有限公司

关于2010年度日常关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位:元

控股子公司	关联方	关联项目	预计总金额	去年交易金额
上海浦龙砼制品有限 公司	上海建材集团水泥有限公司	水泥采购	9，900，000.00	总计5,588,847.81
	上海浦东华力实业公司	起卸船运砂石料等	4，811，250	总计 4，392，318.66
	上海华秦运输有限公司	水泥运输及 砂石起卸	216，000.00	总计 1,183,185.31
合计			14，927，250.00	11，164，351.78

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 上海建筑材料集团水泥有限公司。

法定代表人：金秀云

注册资本：25000万元人民币

主营业务：水泥及新型胶凝材料的生产和销售，水泥工艺的咨询及设计，水泥机械设备制造、安装及维修，从事货物与技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）。

住所：浦东张江路1406弄1号。

（2）上海浦东华力实业公司

法定代表人：王国平

注册资本：300万元

主营业务：木材、金属材料、建筑装潢材料、劳防用品、机电产品、化学试剂、水泥、汽车配件、机械产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

住所：上海市浦东新区张江路1406弄1号。

（3）华泰运输有限公司

法定代表人：王国平

注册资本：1000万元

主营业务：货物专用运输、水泥筒仓租赁及销售和维修、汽车零件销售、装卸服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

住所：上海市浦东新区张江路1406弄1号。

2、上海建筑材料集团水泥有限公司系本公司控股股东上海建筑材料（集团）总公司的子公司，上海浦东华力实业公司、上海华泰运输有限公司系上海建筑材料集团水泥公司的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。

3、履约能力分析：

(1) 上海建筑材料集团水泥有限公司履约能力强，历年来均未发生不能履约的情形，根据经验和合理判断，未来一年也没有这种可能性。

(2) 上海浦东华力实业公司、上海华泰运输有限公司经营的状况良好，且为本公司提供的是劳务及汽车加油服务，不存在不能履行的情况。

4、根据公司控股子公司与关联各方签定的合同情况，预计2010年度的日常关联交易总额：1500万元左右。

三、定价政策和定价依据

公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关关联交易定价依据为：采取随行就市的市场公允价格，交易各方均以合同的方式予以确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

日常关联交易各方的交易行为均通过合同的方式予以约定。

公司的关联交易价格公允，无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果无任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、董事会审议通过了日常关联交易提案，关联董事已回避表决。

2、全体独立董事同意本议案。

3、独立董事发表独立意见如下：

（1）、本次提交公司董事会审议的《关于2010年度日常关联交易的提案》，在提交董事会审议前，经过我们事前认可。

（2）、决议表决程序

董事会审议该议案的决策程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，关联董事已回避该议案的表决。

（3）、交易的公平性

该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易规则。

六、关联交易协议签署情况

关联交易各方签署的合同均有明确的交易价格规定、付款安排和结算方式、生效条件、日期和合同有效期等主要条款。

七、其他相关说明

日常关联交易的备查文件：

1、上海市建设工程交易管理中心水泥分中心交易合同。

2、委托起卸合同。

3、委托水泥运输砂石起卸合同。

上海棱光实业股份有限公司董事会

2010年6月9日

证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2010—14

上海棱光实业股份有限公司

第六届第十九次（临时）监事会会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海棱光实业股份有限公司第六届十九次（临时）监事会会议于2010年6月8日以通讯表决方式召开，会议应到监事三名，实到三名。会议由监事会监事长罗自强先生主持。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了

1、《关于2010年度日常关联交易的提案》；

2、《关于第七届监事会监事候选人名单的提案》即监事候选人为：罗自强、夏玉燕、金俊德（职工监事）；提交股东大会审议并选举产生第七届监事会；

3、审议《关于召开2009年年度股东大会的提案》即于2010年6月30日在上海召开2009年年度股东大会。

上海棱光实业股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年六月九日

附：监事候选人简历

罗自强同志情况简介

罗自强，男，1948年8月生，中共党员， 大学本科学历，中央党校函授学院经济管理专业毕业，1968年6月参加工作，高级政工师。

罗自强同志曾任上海玻璃机械厂经营科长、党委书记助理，上海建材机械厂厂长，上海建材局组织处处长助理、副处长，上海建材（集团）总公司人事部副部长、经理，上海建材（集团）总公司纪委副书记等职。现任上海建材（集团）总公司纪委书记兼上海棱光实业股份有限公司监事长。

夏玉燕同志情况简介

夏玉燕，女，1958年8月生，大专学历，上海市电视大学经济类工业会计专业毕业，1976年5月参加工作，会计师。

夏玉燕同志曾任上海川沙水泥厂统计、上海浦东水泥厂财务科副科长、科长、审计室主任，厂总会计师兼财务部经理，上海建材(集团)总公司财务部副经理等职，现任上海建材(集团)总公司副总会计师兼财务计划部总经理，上海棱光实业股份有限公司监事。

金俊德简历

金俊德 男，1957年7月生，中共党员，大专文化，政工师职称。

金俊德同志曾任上海石英玻璃厂团委副书记，多晶硅车间主任兼书记，上海棱光实业股份有限公司三氯氢硅厂厂长，棱光工贸公司副经理、上海棱光实业股份有限公司工会副主席等职，现任上海棱光实业股份有限公司吴泾分公司工会副主席、本公司监事。

证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2010—15

上海棱光实业股份有限公司

召开2009年年度股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2010年6月30日下午2时

●股权登记日：2010年6月23日

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

●会议召开地点：上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)二楼玉兰厅

一、召开会议基本情况：

根据公司董事会六届十九次（临时）会议决议，公司将于2010年6月30日（星期三）下午2时，召开2009年年度股东大会。

二、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	2009年度董事会工作报告	否
2	2009年度监事会工作报告	否
3	上海棱光实业股份有限公司二OO九年财务决算报告	否
4	上海棱光实业股份有限公司二00九年利润分配方案	否
5	上海棱光实业股份有限公司关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案	否
6	关于增加公司经营范围的提案	否
7	关于审议公司2009年年度报告全文和摘要的提案	否
8	关于第七届董事会董事候选人名单的提案（予以选举表决）	否
9	关于第七届监事会监事候选人名单的提案（予以选举表决）	否

本次会议相关议案内容请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

注：第七届董事会独立董事候选人，以上海证券交易所审核无异议为前提。

三、会议出席对象

1、凡在2010年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；

2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。

四、参会方法

1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东大会的登记手续。

股东也可以采用传真方式办理登记。

2、登记时间：2010年6月24日上午9时至下午4时。

3、登记地点：

上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路

交通：地铁2号线、公交62路、562路、932路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

五、其他事项

联系电话：021－52383315；

传真：021－52383305；

咨询电话：021－62192863

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司

董 事 会

2010年6月8日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海棱光实业股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

委托事项

审议事项	赞成	反对	弃权
1、2009年度董事会工作报告
2、2009年度监事会工作报告
3、上海棱光实业股份有限公司二OO九年财务决算报告
4、上海棱光实业股份有限公司二00九年利润分配方案
5、上海棱光实业股份有限公司关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案
6、关于增加公司经营范围的提案
7、关于审议公司2009年年度报告全文和摘要的提案
8、关于第七届董事会董事候选人名单的提案
8－1审议施德容担任董事职务
8－2审议章曦担任董事职务
8－3审议段建平担任董事职务
8－4审议张桂娟担任独立董事职务
8－5审议尤建新担任独立董事职务
8－6审议赵久苏担任独立董事职务
8－7审议钟秋元担任独立董事职务
9、关于第七届监事会监事候选人名单的提案
9－1审议罗自强担任监事职务
9－2审议夏玉燕担任监事职务

对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名：

受托人签名： 身份证号：

委托日期：