证券代码：600083 证券简称：ST 博信 公告编号：2010－014

  广东博信投资控股股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2010年6月7日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  同意将公司注册地址由“广东省清远市经济开发试验区2号区内”变更为“广东省清远市新城方正二街1号”，并提请股东大会授权公司董事会办理变更公司注册地址的相关事宜。

  二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  《公司章程》第五条原为：“公司住所:广东省清远市经济开发试验区2号区内，邮政编码：511518。”现修改为：“公司住所：广东省清远市新城方正二街1号，邮政编码：511518”

  三、审议通过了《关于聘任2010年度公司审计机构的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，审计报酬拟定为18万元。

  公司独立董事对聘任2010年度审计机构事项发表独立意见如下：

  经核查，审计委员会提名的立信大华会计师事务所有限公司具有丰富的上市公司审计执业经验和较高的专业水平，能独立、全面开展公司的相关审计工作。公司独立董事同意聘任立信大华会计师事务所有限公司为本公司2010年度的审计机构，该事项须提交公司2009年度股东大会审议。

  四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  经公司董事长朱凤廉女士提名，决定聘任禤振生先生担任公司董事会秘书职务（个人简历附后）。

  五、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司定于2010年6月29日上午10点召开2009年度股东大会，详见同日刊登的关于召开2009年度股东会通知。

  以上议案第一、二、三项需提交公司2009年度股东大会审议。

  特此公告。

  广东博信投资控股股份有限公司董事会

  二○一○年六月八日

  证券代码：600083 证券简称：ST博信 公告编号：2010-015

  广东博信投资控股股份有限公司

  关于召开2009年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东博信投资控股股份有限公司将于2010年6月29日召开2009年度股东大会，会议召开的具体情况如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2010年6月29日（星期二）上午10:00，时间半天；

  2、召开地点：公司会议室；

  3、召集人：本公司董事会；

  4、召开方式：现场投票；

  5、出席对象：

  (1)截止2010年6月23日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东或其授权代表；

  (2)公司董事、监事及其他高级管理人员；

  (3)公司聘请的顾问律师；

  (4)其他相关人员。

  二、会议审议事项

  1、议案内容：

  (1)《2009年度报告》、《2009年度报告摘要》；

  (2)《2009年度董事会工作报告》；

  (3)《2009年度监事会工作报告》；

  (4)《2009年度财务决算报告》；

  (5)《2009年度利润分配预案》；

  (6)《关于变更公司注册地址的议案》；

  (7)《关于修改公司章程的议案》；

  (8)《关于聘任2010年度公司审计机构的议案》。

  2、披露情况：

  上述议案的详细情况请查阅2010年4月23日、2010年6月9日《中国证券报》、《上海证券报》刊登和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)发布的本公司第六届董事会第二、五次会议决议公告、第六届监事会第二次会议决议公告。

  三、股东大会会议登记方法

  法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可由本人签署授权委托书委托代理人出席并行使表决权（授权委托书见附件）。拟出席会议的股东或股东代理人请于2010年6月24日、25日、26日上午9:00至下午4:00到公司办理登记手续。外地股东可通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准），股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  四、其他事项

  1、与会股东交通、食宿费自理。

  2、会议联系方式：

  联系地址：广东省清远市新城方正二街1号广东博信投资控股股份有限公司办公室；

  邮政编码：511518；

  联系人：王子刚、李静；

  电话：0763-3663333；

  传真：0763-3663311。

  特此公告。

  广东博信投资控股股份有限公司董事会

  二○一○年六月八日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东博信投资控股股份有限公司2009年度股东大会，并行使表决权。

  委托方(盖章)：

  委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

  委托方持股数： 委托方股东帐号：

  受托人(签字)： 受托人身份证号码：

  受托日期：

  附：个人简历

  禤振生，男，40岁，大专学历，会计师，曾在广州正信投资发展有限公司工作，曾任东莞市新世纪科教拓展有限公司财务总监、广东锦龙发展股份有限公司监事会主席，现任广东博信投资控股股份有限公司董事、财务总监。