董事会六届十七次会议决议公告
证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临2010-006
中卫国脉通信股份有限公司
董事会六届十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中卫国脉通信股份有限公司于2010年6月8日以通信方式召开了董事会六届十七次会议。会议应到董事10名，实际出席10名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于利用公司短时闲置资金购买银行理财产品和开展委托贷款的议案。
会议同意公司在2011年6月底前，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，充分利用好短时闲置资金。1、参与投资期限适中、具有一定流动性、风险较低、收益率相对稳定的银行理财产品类业务。2、通过银行等金融机构与合适的第三方开展委贷业务，金额不超过1亿元。上述两项投资在任意时点总额控制在6亿元以内。
同意10票，反对0票, 弃权0票。
二、关于变更公司工商登记注册地址和增加经营范围的议案。
根据公司目前的经营需要和实际情况，同意：1.将公司的注册地址由“上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号10号楼，邮政编码：201203 ”变更为“上海市江宁路1207号国脉大厦，邮政编码：200060 ”，以保持公司注册地与实际住所地一致。2.在公司工商登记经营范围中增加“食品销售”项目。
同意10票，反对0票, 弃权0票。
三、关于修改《公司章程》中有关公司“经营范围”和“注册地址”等条款的议案。
根据本次董事会审议通过的“关于变更公司工商登记注册地址和增加经营范围的议案”，对《公司章程》第五条、第十三条涉及“经营范围”和“注册地址”条款进行修改。
同意10票，反对0票, 弃权0票。
四、关于调整公司2010年度日常关联交易部分内容的议案。
为夯实公司重组完成后相关业务的发展基础，原计划通过通茂控股公司层面做的“酒店销售收入”，现根据实际情况改为由公司层面做“食品销售”项目，并将额度提高至不超过10000万元；同时对“7家酒店的客房、餐饮和会务等服务费用”和“房屋出租”的预计关联交易金额根据实际情况进行适当增加。为此，对董事会六届十六次会议审议通过的《关于公司2010年日常关联交易的议案》(临2010-004公告) “（二）本次重大资产重组完成之后的日常关联交易” 中部分内容适当调整如下:
单位:万元
| 序号 | 调 整 前 | 调 整 后 | ||||
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计关联交易金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 预计关联交易金额 | |
| 1 | 7家酒店的客房、餐饮和会务等服务费用 | 中国电信集团公司及其成员单位 | 3000 | 不变 | 不变 | 不超过5000 |
| 2 | 酒店销售收入 | 中国电信集团公司及其成员单位 | 5000 | 食品销售收入 | 不变 | 不超过10000 |
| 3 | 酒店托管管理费收入 | 中国电信集团公司及其成员单位 | 1300 | 不变 | 不变 | 不变 |
| 4 | 房屋出租 | 中国电信集团公司及其成员单位 | 742.50 | 不变 | 不变 | 不超过1000 |
本调整议案连同原关联交易议案一并提交公司股东大会2010年第一次会议(暨2009年年会)审议。
公司董事鲍康荣、陈曼其和王英栋因涉及关联关系回避表决。
公司独立董事吕廷杰、罗伟德、谢勤和王欢对上述日常关联交易调整议案发表如下独立意见：1、公司调整2010年度日常关联交易金额的预计是遵循诚实守信和公开、公正、公平的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2、相关关联交易的开展是公司正常的生产经营需要，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。3、关联交易方中国电信集团公司对在本次重大资产重组完成之后其可能与本公司发生的关联交易做出承诺：“保证不通过关联交易取得任何不当的利益和/或使中卫国脉承担任何不当的责任和义务。”4、董事会六届十七次会议对于关联交易的审议及表决严格按照《公司章程》及关联交易决策程序执行，在表决过程中关联方公司董事鲍康荣、陈曼其和王英栋进行了回避表决，决策程序合法、合规。
同意7票，反对0票, 弃权0票。
五、关于制订《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》三项制度的议案。
具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意10票，反对0票, 弃权0票。
七、关于召开公司股东大会2010年第一次会议(暨2009年年会)的议案。
股东大会具体召开事宜详见当日公司公告（临2010-007）以及上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）信息。
同意10票，反对0票, 弃权0票。
上述第一、二、三、四项议案将提请公司股东大会2010年度第一次会议（暨2009年度大会）审议。
特此公告
中卫国脉通信股份有限公司
董 事 会
2010年6月8日
证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临2010-007
中卫国脉通信股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2010年6月29日(星期二)上午9时正；
● 会议召开方式：现场会议方式；
● 会议召开地点：上海影城5楼多功能厅
● 会议地址：上海市新华路160号(近番禺路口)，附近交通：公交44路、911路、48路、76路、113路、121路、轨道交通3、4号线。
● 会议议案：
1.选举李虎为公司董事；
2.关于公司2009年工作总结及2010年发展工作计划的报告；
3.关于公司2009年年度报告及摘要的议案；
4.关于公司2009年度财务决算的议案；
5.关于公司2009年度利润分配预案(草案)的议案；
6.关于公司2010年度财务预算及固定资产投资草案的议案；
7.关于公司2010年度日常关联交易的议案；
8.关于利用公司短时闲置资金购买银行理财产品和开展委托贷款的议案;
9.关于变更公司工商登记注册地址和增加经营范围的议案；
10关于修改《公司章程》中有关公司“经营范围”和“注册地址”等条款的议案
11.公司监事会2009年度工作报告；
12.第六届董事会2009年度独立董事述职报告
相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
中卫国脉通信股份有限公司2010年6月8日以通讯会议方式召开公司董事会六届十七次会议。会议审议通过了“关于召开公司股东大会2010年度第一次会议(暨2009年年会)的议案”。
根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》有关股东大会的召开方式和召集程序的规定，就召开公司2009年度股东大会会议的具体事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：2010年6月29日(星期二)上午9时正；
（二）会议地址：上海市新华路160号(近番禺路口)，上海影城5楼多功能厅
附近交通：公交44路、911路、48路、76路、113路、121路、轨道交通3、4号线。
（三）会议召开方式：现场会议方式；
（四）召集人：公司董事会
（五）会议出席对象：
1.截止2010年6月21日(星期一)下午3点上海证券交易所结束交易后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2.因故不能办理会议登记手续和出席会议的股东，可委托代理人办理会议登记手续并出席会议；
3.本公司董事、监事及高级管理人员。
（六）股权登记日：2010年6月21日
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.选举李虎为公司董事；
2.关于公司2009年工作总结及2010年发展工作计划的报告；
3.关于公司2009年年度报告及摘要的议案；
4.关于公司2009年度财务决算的议案；
5.关于公司2009年度利润分配预案(草案)的议案；
6.关于公司2010年度财务预算及固定资产投资草案的议案；
7.关于公司2010年度日常关联交易的议案；
8.关于利用公司短时闲置资金购买银行理财产品和开展委托贷款的议案;
9.关于变更公司工商登记注册地址和增加经营范围的议案；
10关于修改《公司章程》中有关公司“经营范围”和“注册地址”等条款的议案
11.公司监事会2009年度工作报告；
12.第六届董事会2009年度独立董事述职报告
（二）信息披露
有关上述议案的相关董事会公告刊登在2010年4月24日和2010年6月9日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》，“公司2009年度股东大会资料”也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载。
三、会议登记办法：
1.登记时间：
2010年6月24日(星期四)，9：00-11：30，13：00-16：00；
2.登记地点：
上海市江宁路1207号底楼（近长寿路）， 附近交通：13、19、63、830路等。
3.登记证件：
请股东带好股票账户卡、身份证原件办理登记；委托他人代理登记的，除带好上述两证外，还需带股东签名的授权委托书（见附件）、代理人的身份证。
如以书面通讯及传真方式登记，书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2010年6月24日(星期四)，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
4.股东办理登记后，凭公司发给的会议出席证参加股东大会，与会股东的食宿和交通费自理。
四、其它事项：
1.根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。
2.公司不接受以电话方式办理登记。
3.联系地址：上海市江宁路1207号1303室 邮编：200060
联系电话：021-62762171
传 真：021-62763321
4.本次会议邀请上海市金茂凯德律师事务所律师出席见证。
特此公告
中卫国脉通信股份有限公司
董 事 会
2010年6月8日
附件：出席股东大会授权委托书
出席股东大会授权委托书
中卫国脉通信股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席中卫国脉通信股份有限公司2009年度股东大会会议，并授权其代为本人行使表决权。
委托人（签名/盖章 出席人（签名）：
委托日期： 证券帐号：
出席人身份证号码： 持股数量：
年 月 日
证券代码：600640 股票名称：中卫国脉 编号：临2010—008
中卫国脉通信股份有限公司
监事会六届十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。
中卫国脉通信股份有限公司监事会于2010年6月8日以通信方式召开了六届十一次会议。会议应到监事3名，实际出席3名。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
一、关于利用公司短时闲置资金购买银行理财产品和开展委托贷款的议案；
二、关于变更公司工商登记注册地址和增加经营范围的议案；
三、关于修改公司章程中有关公司“经营范围”和“注册地址”等条款的议案；
四、关于调整公司2010年日常关联交易部分内容的议案；
五、关于制订《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》三项制度的议案；
六、关于召开公司股东大会2010年第一次会议(暨2009年年会)的议案。
中卫国脉通信股份有限公司监事会
2010年6月8日