证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2010-020

山东天业恒基股份有限公司

第六届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议通知于2010年6月7日以电子邮件及书面方式发出，会议于2010年6月9日上午九点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室以现场与通讯结合的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议全资子公司山东永安房地产开发有限公司增资扩股的议案》；

为增强公司全资子公司山东永安房地产开发有限公司（以下简称“永安房地产”）的资金实力，公司拟以自有资金对永安房地产进行增资，同时新华信托股份有限公司（以下简称“新华信托”）以股权信托融资的方式对其增资。相关内容如下：

（一）增资方案概述

公司拟增资人民币18150万元，增资完成后公司持有永安房地产52.381%的股份，新华信托以股权信托融资的方式增资20000万元，占增资后永安房地产47.619%的股份；同时，为保证股权信托融资的顺利实施，公司拟以增资后所持有永安房地产的全部股权作担保；公司按照资金信托文件的规定享有权利，履行义务。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署与上述方案实施相关的文件、协议及其他具体事宜。

本事项不构成关联交易。本次交易金额超过公司董事会权限，需提交公司股东大会审议。

（二）永安房地产的基本情况

注册资本：3850万元人民币；法定代表人：王永文；企业类型：有限责任公司；注册地址：济南市泉城路264号；经营范围：房地产开发、经营、机械设备租赁、装饰装修等。

截止2009年12月31日，永安房地产总资产8326.25万元，净资产5255.49

万元，2009年度净利润233.15万元。（经审计）

（三）对上市公司的影响

本交易的实施将增强永安房地产的资金实力，保证其项目的开发、推进，从而带动公司的整体盈利能力，有利于公司持续稳定发展。

（四）独立董事意见

公司独立董事认为：该事项的审议程序符合公司法、股票上市规则等有关法律、法规及公司章程的有关规定；该事项的实施将增强山东永安房地产开发有限公司的资金实力，保证其项目的开发、推进，有利于公司持续稳定发展；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议召开公司2009年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2010年6月9日

证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2010-021

山东天业恒基股份有限公司

关于召开公司2009年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会定于2010年6月30日（星期三）召开公司2009年年度股东大会，具体事项如下：

一、会议的基本情况

会议召集人：公司董事会

召开方式：现场表决

会议时间：2010年6月30日 上午9点30分

会议地点：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

二、会议议案

1、关于审议2009年年度董事会报告的议案；

2、关于审议2009年年度监事会报告的议案；

3、关于审议2009年年度财务决算报告的议案；

4、关于审议2009年年度利润分配及公积金转增股本的议案；

5、关于审议2009年年度报告及摘要的议案；

6、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；

7、关于审议2009年年度独立董事述职报告的议案；

8、关于审议全资子公司山东永安房地产开发有限公司增资扩股的议案。

三、会议出席对象

1、2010年6月23日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东（附股东授权委托书）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间

2010年6月29日（星期二）上午9点至下午4点

3、会议登记地点

济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼公司董事会办公室

五、其他事项

1、联系人：王 威 寇晓艳

通讯地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区3083室

邮政编码：250101

联系电话：0531-82685365

传 真：0531-82685365

2、与会者食、宿及交通费用自理。

特此通知。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2010年6月9日

附件：《授权委托书》

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席山东天业恒基股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

议 案 名 称	表 决 意 见
	同意	不同意	弃权
1、关于审议2009年年度董事会报告的议案
2、关于审议2009年年度监事会报告的议案
3、关于审议2009年年度财务决算报告的议案
4、关于审议2009年年度利润分配及公积金转增股本的议案
5、关于审议2009年年度报告及摘要的议案
6、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7、关于审议2009年年度独立董事述职报告的议案
8、关于审议全资子公司山东永安房地产开发有限公司增资扩股的议案

委托人/法人：

委托人身份证号码/法人营业执照号码：

委托人/法人股东账号：

委托人/法人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托人/法人签字（盖章）：

委托日期：