证券简称：中航重机 证券代码：600765 编号：临2010－036

  中航重机股份有限公司

  第四届董事会第3次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司董事会于2010年6月2日发出通知，并于2010年6月7日以通讯表决方式召开了第四届董事会第3次临时会议，公司全体11名董事参加了会议。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作议案合法有效。

  经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

  一、审议通过了《贵州安大航空锻造有限责任公司关于发动机研制保障条件建设规划（一期）项目建设的议案》。

  该项目是根据国防科工局相关批复进行立项，项目总投资3,870万元（含45万美元），项目建设周期18个月，资金来源全部为中央预算内基本建设投资。

  会议同意贵州安大航空锻造有限责任公司实施涉及军品研制和生产能力建设上述项目，在该中央预算内专项资金到位后，将其计入该公司的专项应付款，待项目竣工验收后作为国有资本计入资本公积，归中国贵州航空工业（集团）有限责任公司或其实际控制人享有。今后上述资本公积经公司股东大会批准后，按照国家法律法规转增注册资本时，作为国有法人股由国有资本出资人代表中国贵州航空工业（集团）有限责任公司或其实际控制人持有。

  表决情况：10票同意、0 票反对、0 票弃权。（关联董事赵桂斌回避表决）

  表决结果：通过。

  二、审议通过了《贵州永红航空机械有限责任公司关于发动机研制保障条件建设规划（一期）项目建设的议案》。

  该项目是根据国防科工局相关批复进行立项，项目总投资540万元，资金来源全部为中央预算内基本建设投资。

  会议同意贵州永红航空机械有限责任公司实施涉及军品研制和生产能力建设的上述项目，在该中央预算内专项资金到位后，将其计入该公司的专项应付款，待项目竣工验收后作为国有资本计入资本公积，归中国贵州航空工业（集团）有限责任公司或其实际控制人享有。今后上述资本公积经公司股东大会批准后，按照国家法律法规转增资本金时，作为国有法人股由国有资本出资人代表中国贵州航空工业（集团）有限责任公司或其实际控制人持有。

  表决情况：10票同意、0 票反对、0 票弃权。（关联董事赵桂斌回避表决）

  表决结果：通过。

  特此公告

  中航重机股份有限公司董事会

  二○一○年六月七日