股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2010-028

  北京三元食品股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2010年6月9日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人。本次董事会于2010年6月4日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  经研究，会议审议通过了《关于暂时利用闲置募集资金补充流动资金的议案》；

  由于公司2003年首次发行的募集资金项目中分销配送管理系统工程尚未完全投入，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司在该募集资金项目尚未完全投入之前，将不超过1247万元(占前次募集资金总额的3.20%)的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限6个月，自2010年5月16日至2010年11月15日止。由此，预计将为公司节约财务费用约33.11万元（按年基准利率5.31%计算）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2010年6月9日