证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2010-034

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议召开前没有新提案提交表决。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年6月9日上午在上海市肇嘉浜路500号好望角大饭店召开，本次股东大会以现场会议形式召开，到会股东及股东代理人共35名,代表公司股份629,108,257股,占公司股份总数的49.5519%。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议了本次会议的提案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过公司2009年度董事会工作报告。

  表决情况：同意629,043,290股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9897%。反对2,227股，弃权62,740股。

  二、审议通过公司2009年度监事会工作报告。

  表决情况：同意629,043,290股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9897%。反对2,227股，弃权62,740股。

  三、审议通过公司2009年度财务决算报告。

  表决情况：同意629,043,290股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9897%。反对2,227股，弃权62,740股。

  四、审议通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

  同意按公司非公开发行后的总股本1,269,594,909股为基数，以未分配利润向利润分配实施股权登记日在册的全体股东每10 股送红股1股、派发现金红利1.00元（含税）；并以非公开发行后的总股本1,269,594,909股为基数，以资本公积向利润分配实施股权登记日在册的全体股东按每10股转增4股的比例转增股本。

  同时授权公司董事会就本次利润分配及公积金转增股本方案实施所致股份变动办理有关股本变动及修订公司章程相应条款的具体事宜。

  表决情况：同意629,045,485股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9900%。反对32股，弃权62,740股。

  五、审议通过关于2010年续聘会计师事务所及2009年会计师事务所报酬的提案。

  表决情况：同意629,043,290股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9897%。反对2,227股，弃权62,740股。

  六、审议通过关于公司2009年日常关联交易报告及2010年日常关联交易预计的提案。

  股东大会在对本提案表决时,有利害关系的关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决,其持有的公司股份610,081,686股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  表决情况：同意18,961,604股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.6585%。反对2,227股，弃权62,740股。

  七、审议通过公司章程修正案。

  表决情况：同意629,043,290股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9897%。反对2,227股，弃权62,740股。

  八、审议通过关于公司董事会换届选举的提案。

  1、普通董事：

  本次股东大会选举普通董事采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为629,108,257股，普通董事选举中全体股东累积所持的有效投票权数为3,145,541,285股, 其中：

  （1）选举汪群斌先生为公司第五届董事会董事

  表决情况：同意625,443,704股

  （2）选举陈启宇先生为公司第五届董事会董事

  表决情况：同意625,438,778股

  （3）选举郭广昌先生为公司第五届董事会董事

  表决情况：同意625,438,882股

  （4）选举章国政先生为公司第五届董事会董事

  表决情况：同意625,438,986股

  （5）选举姚方先生为公司第五届董事会董事

  表决情况：同意625,053,562股

  2、独立董事：

  本次股东大会选举独立董事采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为629,108,257股，独立董事选举中全体股东累积所持的有效投票权数为1,887,324,771股, 其中：

  （1）选举管一民先生为公司第五届董事会独立董事

  表决情况：同意627,745,026股

  （2）选举韩炯先生为公司第五届董事会独立董事

  表决情况：同意620,844,198股

  （3）选举张维炯先生为公司第五届董事会独立董事

  表决情况：同意629,337,935股

  九、审议通过关于公司监事会换届选举的提案。

  本次股东大会选举监事采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为629,108,257股，监事选举中全体股东累积所持的有效投票权数为1,258,216,514股, 其中：

  （1）选举王品良先生为公司第五届监事会监事

  表决情况：同意626,439,074股

  （2）选举曹根兴先生为公司第五届监事会监事

  表决情况：同意627,050,412股

  另一名监事柳海良先生，经由公司职工代表大会民主选举产生，并将与股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。

  本次会议由上海市瑛明律师事务所律师出席见证，并出具法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格，以及会议的表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《累计投票制实施细则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  二零一零年六月九日

  证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2010-035

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  第五届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（临时会议）于2010年6月9日在上海市福佑路234号豫园小世界会所召开，应到会董事8人，实到会董事8人。会议由陈启宇先生主持，公司监事会监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  一、选举产生公司第五届董事会董事长、副董事长。

  选举陈启宇先生为公司第五届董事会董事长，选举姚方先生为公司第五届董事会副董事长。

  8票同意，0票反对，0票弃权。

  二、选举产生公司第五届董事会各专门委员会组成人员。

  经董事长提名，选举产生公司第五届董事会各专门委员会组成人员：

  战略委员会：陈启宇先生、汪群斌先生、姚方先生、张维炯先生、韩炯先生，其中陈启宇先生任召集人；

  审计委员会：管一民先生、韩炯先生、章国政先生，其中管一民先生任召集人；

  提名委员会：韩炯先生、管一民先生、郭广昌先生，其中韩炯先生任召集人；

  薪酬与考核委员会：张维炯先生、管一民先生、汪群斌先生，其中张维炯先生任召集人。

  8票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过关于聘任公司总经理的提案。

  同意聘任姚方先生为公司总经理，任期三年，自2010年6月9日起至2013年6月8日届满。

  8票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对上述高管人员聘任无异议。

  四、审议通过关于聘任公司副总经理的提案。

  经总经理提名，同意聘任范邦翰先生、李显林先生、周文岳先生、傅洁民先生、崔志平先生、程阳锋先生、丁晓军先生、朱耀毅先生、胡雪峰先生、李东久先生为公司副总经理，上述高管人员的任期均为三年，自2010年6月9日起至2013年6月8日届满。

  8票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对上述高管人员聘任无异议。

  五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的提案。

  经董事长提名，同意聘任程阳锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自2010年6月9日起至2013年6月8日届满。

  8票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对上述高管人员聘任无异议。

  六、审议通过关于聘任公司财务总监的提案。

  经总经理提名，同意聘任程阳锋先生为公司财务总监，任期三年，自2010年6月9日起至2013年6月8日届满。

  8票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对上述高管人员聘任无异议。

  七、审议通过关于聘任公司证券事务代表的提案。

  同意聘任董晓娴女士为公司证券事务代表，任期三年，自2010年6月9日起至2013年6月8日届满。

  8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一零年六月九日

  附件：高管简历

  1、姚方先生，1969年7月出生，硕士。 1993年至2009年历任上海万国证券有限公司国际业务总部助理总经理、上海上实资产经营有限公司总经理、上实管理（上海）有限公司总经理、上海实业医药投资股份有限公司董事总经理、上海海外公司董事长、上海实业控股有限公司执行董事等职。2010年4月9日至2010年6月8日任上海复星医药（集团）股份有限公司常务副总经理、财务总监；2010年6月9日起任上海复星医药（集团）股份有限公司副董事长、总经理。

  2、范邦翰先生，1953年2月出生，大专。2000年起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。现兼任国药产业投资有限公司董事、总经理，国药控股股份有限公司非执行董事、国药集团药业股份有限公司董事、上海药房股份有限公司董事和上海医药商业行业协会副会长等职。

  3、李显林先生，1955年8月出生，硕士。2001年起历任江苏万邦生化医药股份有限公司总经理、董事长；2008年3月起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。现兼任天津药业集团有限公司董事等职。

  4、周文岳先生，1960年5月出生，硕士。2003年至2006年任上海复星高科技（集团）有限公司人力资源副总监；2007年起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。

  5、傅洁民先生，1952年8月出生，硕士。1988年起历任重庆医药工业研究院药理室主任、副总工程师、副院长、院长；2005年起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。

  6、崔志平先生，1963年4月出生，硕士。2001年至2005年历任上海市医药股份有限公司国际事业部副总监、总经理助理兼国际事业部总经理、副总经理；2006年起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。现兼任Handa Pharmaceuticals,LLC董事。

  7、程阳锋先生，1977年6月出生，硕士。2004年至2006年任上海复星医药（集团）股份有限公司总裁助理、投资者关系总监；2006年至2007年10月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事会秘书；2007年10月起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010年6月9日起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

  8、丁晓军先生，1964年4月出生，硕士。1999年起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。

  9、朱耀毅先生，1962年10月出生，硕士。2003年起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。

  10、胡雪峰先生，1970年10月出生，硕士。1993年就职于辽宁省审计厅；1995年起历任南京医药股份有限公司财务部经理、审计部经理、投资部经理、投资总监、福建同春药业股份有限公司常务副总经理、徐州医药股份有限公司董事长、南京医药药品分销公司董事长等职；2003年9月至2010年1月任南京医药股份有限公司副总裁；2010年1月起任上海复星医药（集团）股份有限公司总经理高级助理兼商业管理委员会主任；2010年6月9日起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理兼商业管理委员会主任。

  11、李东久先生，1965年3月出生，双硕士；1987年7月至2009年12月历任华北制药股份有限公司车间技术员、车间副主任、合资子公司副总经理、销售公司总经理、事业部总经理、副总经理等职；2009年12月起任上海复星医药产业发展有限公司执行副总裁；2010年6月9日起任上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理。

  证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2010-036

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  第五届监事会2010年第一次会议

  （临时会议）决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会2010年第一次会议（临时会议）于2010年6月9日在上海市福佑路234号豫园小世界会所召开，应到会监事3人，实到会监事3人。会议由柳海良先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  选举产生公司第五届监事会主席。

  选举柳海良先生为公司第五届监事会主席。

  3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  监事会

  二零一零年六月九日