证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2010-24号
四川方向光电股份有限公司关于召开二00九年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2010年6月30日（星期三）上午10：00
2、召开地点：内江市甜城大道方向科技园
3、召 集 人：本公司董事会
4、召集会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
5、召开方式：现场投票
6、出席对象：
（1）截止2010年6月23日（股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。
2、会议议题：
1） 审议2009年度董事会工作报告；
2） 审议2009年度监事会工作报告；
3） 审议2009年度财务决算的报告；
4） 审议2009年度利润分配方案；
5） 审议2009年度报告及摘要；
6） 审议关于续聘会计审计单位并确定其报酬事项的议案；
7） 审议2010年度对外担保事项的议案。
上述各项议案已经公司五届二十次董事会审议通过。
3、会议议题披露情况：公告详见2010年4月10日《上海证券报》和巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2010年6月29日上午8：30至12：00；下午13：00至17：30
3、登记地点：四川省内江市甜城大道方向光电科技园
4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
四、其它事项
1、会议联系方式：
（1） 联系人：徐琳、郭雪梅
（2） 电话：0832-2202757
（3） 传真：0832-2202720
2、会议费用：与会者食宿及交通费自理。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川方向光电股份有限公司于2010年6月30日召开的2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
被委托人： 身份证号码：
委托权限：
委托日期：
四川方向光电股份有限公司
董 事 会
二0一0年六月十日
证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2010-25号
四川方向光电股份有限公司
五届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川方向光电股份有限公司五届二十四次董事会会议通知于2010年6月4日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2010年6月9日上午以通讯方式召开。会议由董事长李凯先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员和公司全体高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定，会议审议通过了以下事项：
1、审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案
鉴于独立董事钱明杰先生已辞去公司独立董事职务，经董事会研究，同意原由钱明杰先生担任的公司董事会专门委员相应职务由独立董事任超先生担任。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了关于提议召开2009年度股东大会有关事项，定于2010年6月30日（星期三）上午10：00召开2009年度股东大会，具体内容详见2009年度股东大会的通知。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
四川方向光电股份有限公司董事会
二0一0年六月十日