证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2010-022

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  2010年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不涉及股东提案

  ● 本次会议无否决、变更或修改提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  内蒙古亿利能源股份有限公司2010年度第一次临时股东大会会议于2010年6月9日上午9：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦四楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共2人，代表公司股份数769,618,670股,占公司有表决权股份总数的85.33%，其中有限售条件的流通股股东代表1人，代表公司股份768,735,820股；流通股股东代表1人，代表公司股份882,850股。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议，会议由公司董事会召集，董事长尹成国先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。

  二、提案审议情况

  会议通过记名投票表决的形式审议通过了如下议案：

  一、《关于出售富水化工分公司资产暨关联交易的议案》；

  本议案审议事项构成关联交易，在本议案表决时关联股东亿利资源集团有限公司履行了回避表决义务，放弃了对该议案的投票表决权，本议案有表决权股数为882,850股。

  表决结果：赞成票882,850票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

  二、《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》；

  表决结果：赞成票769,618,670票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

  三、《关于发行短期融资券的议案》；

  表决结果：赞成票769,618,670票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

  四、《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》；

  表决结果：赞成票769,618,670票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

  五、《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：赞成票769,618,670票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

  六、《关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案》；

  表决结果：赞成票769,618,670票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

  三、律师见证情况

  本次公司2010年度第一次临时股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所杨健律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：

  亿利能源本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2010年度第一次临时股东大会会议决议；

  2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  二○一○年六月九日

  证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2010-023

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古亿利能源股份有限公司于2010年6月9日上午8：00 在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开公司第四届董事会第二十次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于出资设立内蒙古亿利塑业有限责任公司的议案》。

  同意公司出资设立全资子公司内蒙古亿利塑业有限责任公司，注册资本为1,000 万元，本公司以现金出资1,000 万元，占其注册资本的100%。经营范围为管材、型材、片材、板材、五金件等塑料制品的生产和销售。

  特此公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

  2010年6月9日