证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2010-07

  上海新南洋股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  本次股东大会没有否决或修改提案的内容。

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  （一）会议召开和出席情况

  上海新南洋股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月10日上午在上海交通大学浩然高科技大厦102室召开。出席会议的股东和股东代理人共 34人，代表股份 79,321,335股，占本公司股份总额的 45.6718 %，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由钱天东董事长主持，经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项。

  （二）提案审议情况

  一、审议《公司2009年度董事会工作报告》

  参加表决的股数为：79,321,335（七仟九佰三拾二万一仟三佰三拾五）股,意见如下：

  同意：79,319,781（七仟九佰三拾一万九仟七佰八拾一）股，占99.9980 ％；

  反对：1,156（一仟一佰五拾六）股，占0.0015 ％；

  弃权：398（三佰九拾八）股，占0.0005 ％。

  二、审议《公司2009年度监事会工作报告》

  参加表决的股数为：79,321,335（七仟九佰三拾二万一仟三佰三拾五）股,意见如下：

  同意：79,319,781（七仟九佰三拾一万九仟七佰八拾一）股，占99.9980 ％；

  反对：1,156（一仟一佰五拾六）股，占0.0015 ％；

  弃权：398（三佰九拾八）股，占0.0005 ％。

  三、审议《公司2009年度财务决算及利润分配预案的报告》

  参加表决的股数为：79,321,335（七仟九佰三拾二万一仟三佰三拾五）股,意见如下：

  同意：79,319,781（七仟九佰三拾一万九仟七佰八拾一）股，占99.9980 ％；

  反对：1,156（一仟一佰五拾六）股，占0.0015 ％；

  弃权：398（三佰九拾八）股，占0.0005 ％。

  四、审议《关于续聘2010年度会计师事务所的议案》

  参加表决的股数为：79,321,335（七仟九佰三拾二万一仟三佰三拾五）股,意见如下：

  同意：79,319,781（七仟九佰三拾一万九仟七佰八拾一）股，占99.9980 ％；

  反对：1,156（一仟一佰五拾六）股，占0.0015 ％；

  弃权：398（三佰九拾八）股，占0.0005 ％。

  五、审议《关于选举公司董事的议案》

  会议选举周思未先生为公司董事会董事。

  参加表决的股数为：79,321,335（七仟九佰三拾二万一仟三佰三拾五）股,意见如下：

  同意：79,319,781（七仟九佰三拾一万九仟七佰八拾一）股，占99.9980 ％；

  反对：1,156（一仟一佰五拾六）股，占0.0015 ％；

  弃权：398（三佰九拾八）股，占0.0005 ％。

  （三）律师见证情况

  公司聘请了有证券从业资格的国浩律师（集团）上海事务所方祥勇、林雅娜律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的各项决议合法有效。

  特此公告。

  上海新南洋股份有限公司

  2010年6月10日