四届三十二次董事会决议公告
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2010-015
长江投资实业股份有限公司
四届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江投资实业股份有限公司四届三十二次董事会议于2010年6月9日(星期三)以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到6名（李心丹独立董事因出国，无法参加董事会）。会议审议通过了如下议案：
一、《关于为上海长发国际货运有限公司提供借款的议案》；
同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
上海长发国际货运有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其96.67%的股份。为支持该公司的发展，同意公司将5000万的银行流动资金贷款用于该公司的业务经营及发展。
二、《关于理顺公司内部六项股权结构的议案》。
同意票：6票，反对票：0 票，弃权票：0 票
根据市国资委相关要求，为了进一步理顺公司长期投资股权结构，减少管理层级，本公司拟一并受让公司控股子公司持有的相关公司股权。受让后，本公司将直接控股相关公司。具体情况如下：
1、本公司受让上海仪电科技有限公司拥有的上海气象仪器厂有限公司90%的股权。受让后，本公司将持有上海气象仪器厂有限公司90%的股权；
2、本公司受让上海仪电科技有限公司拥有的上海长望气象科技有限公司75%的股权。受让后，本公司将持有上海长望气象科技有限公司75%的股权；
3、本公司受让长发集团常州实业投资有限公司拥有的上海仪电科技有限公司10.58%的股权。受让后，本公司将持有上海仪电科技有限公司100%的股权；
4、本公司受让上海仪电科技有限公司拥有的上海长发国际货运有限公司1.345%的股权。受让后，本公司将持有上海长发国际货运有限公司96.67%的股权；
5、本公司受让上海仪电科技有限公司拥有的上海长发货运有限公司10%的股权。受让后，本公司将持有上海长发货运有限公司100%的股权；
6、本公司受让上海仪电科技有限公司拥有的上海长利资产经营有限公司1%的股权。受让后，本公司将持有上海长利资产经营有限公司100%的股权。
上述六家企业股权的受让价格根据经审计的评估基准日的净资产确定，评估基准日为2010年4月30日，股权转让方式为协议转让。股权转让事项的具体进展情况将作进一步公告。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2010年6月11日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2010-016
关于长江投资实业股份有限公司
受让公司内部六项股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本公司以协议转让的方式一并受让公司控股子公司持有的相关公司股权。
●此次股权转让进一步理顺公司长期投资股权结构，减少管理层级。
一、交易概述
经公司四届三十二次董事会审议，出席的6名董事全体审议通过《关于理顺公司内部六项股权结构的议案》，同意本公司一并受让公司控股子公司持有的相关公司股权。受让后，本公司将直接控股相关公司。具体情况如下：
1、本公司受让上海仪电科技有限公司拥有的上海气象仪器厂有限公司90%的股权。受让后，本公司将持有上海气象仪器厂有限公司90%的股权；
2、本公司受让上海仪电科技有限公司拥有的上海长望气象科技有限公司75%的股权。受让后，本公司将持有上海长望气象科技有限公司75%的股权；
3、本公司受让长发集团常州实业投资有限公司拥有的上海仪电科技有限公司10.58%的股权。受让后，本公司将持有上海仪电科技有限公司100%的股权；
4、本公司受让上海仪电科技有限公司拥有的上海长发国际货运有限公司1.345%的股权。受让后，本公司将持有上海长发国际货运有限公司96.67%的股权；
5、本公司受让上海仪电科技有限公司拥有的上海长发货运有限公司10%的股权。受让后，本公司将持有上海长发货运有限公司100%的股权；
6、本公司受让上海仪电科技有限公司拥有的上海长利资产经营有限公司1%的股权。受让后，本公司将持有上海长利资产经营有限公司100%的股权。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：上海仪电科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：上海市闵行区光华路888号
法定代表人：王建国
注册资本：8030万元
主营业务：仪表、电子技术领域的科技咨询,技术开发，转让，服务，生产自身开发产品，五金交电，电子产品，仪表，机电产品，金属材料，化工原料(除危险品)；建筑智能化系统集成。
该公司成立于1993年3月，本公司持有其89.42%的股份，公司控股子公司长发集团常州实业投资有限公司持有其10.58%的股份。
截至2009年12月31日，经立信会计师事务所有限公司审计，该公司的资产总额为13589.67万元，负债总额2460.65万元，净资产为11129.02万元，营业收入为10910.87万元，营业利润为-667.11万元，净利润为-669.55万元。
截至2010年3月31日，该公司的资产总额为14368.39万元，负债总额2452.85万元，净资产为11915.54万元，营业收入为264.92万元，营业利润为786.52元，净利润为786.52元。（未经审计）
2、公司名称：上海气象仪器厂有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区新金桥路1299号六楼
法定代表人：徐永棠
注册资本：人民币500万
经营范围：气象仪器制造。
该公司成立于1981年6月，上海仪电科技有限公司持有90%的股份，上海长望气象科技有限公司持有10%的股份。
截至2009年12月31日，经立信会计师事务所有限公司审计，该公司的资产总额为1019.78万元，负债总额355.58万元，净资产为664.20万元，营业收入为1700.97万元，营业利润为126.05万元，净利润为109.88万元。
截至2010年3月31日，该公司的资产总额为1034.07万元，负债总额437.64万元，净资产为596.43万元，营业收入为362.92万元，营业利润为36.53元，净利润为31.12元。（未经审计）
3、公司名称：上海长望气象科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区民秋路669号6幢
法定代表人：叶慧珠
注册资本：人民币2940万
经营范围：气象仪器领域内的四技服务；气象仪器、环保仪器、晶体管收音机、收发讯数据整理设备、电子报警装置、渔业仪器、水电节能仪器生产。
该公司成立于1981年6月，上海仪电科技有限公司持有75%的股份，其余25%的股份由14位自然人持有。
截至2009年12月31日，经立信会计师事务所有限公司审计，该公司的资产总额为6729.76万元，负债总额2486.46万元，净资产为4243.30万元，营业收入为7075.58万元，营业利润为1252.65万元，净利润为1052.91万元。
截至2010年3月31日，该公司的资产总额为7313.32万元，负债总额3863.71万元，净资产为3449.61万元，营业收入为1406.55万元，营业利润为179.34元，净利润为153.93元。（未经审计）
4、公司名称：长发集团常州实业投资有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：常州市新北区岷江路29号
法定代表人：钱毓声
注册资本：3000万元
主营业务：房地产经营（凭资质等级）；工业生产资料（除专项规定）、百货、针纺织品、建筑材料、装饰材料、日用杂品的销售；房屋租赁；绿化养护、保洁服务。
该公司成立于1993年3月，本公司持有其80%的股份，常州新区发展（集团）总公司持有其20%的股份。
截至2009年12月31日，经立信会计师事务所有限公司审计，该公司的资产总额为4367.95万元，负债总额1276.59万元，净资产为3091.36万元，营业收入为276.04万元，营业利润为-1767.97万元，净利润为-1521.28万元。
截至2010年3月31日，该公司的资产总额为4373.45万元，负债总额1280.49万元，净资产为3092.96万元，营业收入为74.60万元，营业利润为1.61元，净利润为1.61元。（未经审计）
5、公司名称：上海长发国际货运有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道1500号901C室
法定代表人：王建国
注册资本：人民币3000万
经营范围：承办海运、空运进出口货运的国际运输代理业务，包括：揽货订舱仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报验保险、相关的短途运输服务及咨询业务，办理国际快递（不含私人信函）业务，普通货物运输，货运代理，国内贸易（除专项规定），从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务，在上海海关的关区内从事报关业务（有效期至2009年9月24日）（涉及许可经营的凭许可证经营）。
该公司成立于1996年8月，本公司持有其95.33%的股份，长江经济联合发展（集团）股份有限公司持有其3.33%股份，上海仪电科技有限公司持有其1.34%。
截至2009年12月31日，经立信会计师事务所有限公司审计，该公司的资产总额为9762.72万元，负债总额5568.88万元，净资产为4193.84万元，营业收入为24442.86万元，营业利润为266.32万元，净利润为266.94万元。
截至2010年3月31日，该公司的资产总额为9871.25万元，负债总额5634.75万元，净资产为4236.50万元，营业收入为7438.89万元，营业利润为46.43元，净利润为42.66元。（未经审计）
6、公司名称：上海长发货运有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：上海市广灵四路390号102室
法定代表人：奚政
注册资本：1500万元
主营业务：道路货物运输（货运出租），道路货运代理，货物仓储。销售汽摩配件。
该公司成立于2005年7月，本公司持有其90%的股份，上海仪电科技有限公司持有其10%的股份。
截至2009年12月31日，经立信会计师事务所有限公司审计，该公司的资产总额为3971.89万元，负债总额2442.19万元，净资产为1529.70万元，营业收入为387.38万元，营业利润为34.78万元，净利润为24.18万元。
截至2010年3月31日，该公司的资产总额为3957.38万元，负债总额2442.35万元，净资产为1515.02万元，营业收入为81.66万元，营业利润为-17.63元，净利润为-15.45元。（未经审计）
7、公司名称：上海长利资产经营有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道1500号9楼B座
法定代表人：田志伟
注册资本：5000万元
主营业务：资产管理、实业投资（除股权投资和股权投资管理），投资咨询（除经纪），企业营销策划。
该公司成立于2005年3月，本公司持有其99%的股份，上海仪电科技有限公司持有其1%的股份。
截至2009年12月31日，经立信会计师事务所有限公司审计，该公司的资产总额为5086.77万元，负债总额-2.31万元，净资产为5089.08万元，营业收入为79.68万元，营业利润为-12.32万元，净利润为-13.56万元。
截至2010年3月31日，该公司的资产总额为5086.81万元，负债总额-2.31万元，净资产为5089.12万元，营业收入为0万元，营业利润为347.48元，净利润为347.48元。（未经审计）
本次六家企业股权的受让价格根据经审计的评估基准日的净资产确定，评估基准日为2010年4月30日，股权转让方式为协议转让。股权转让事项的具体进展情况将作进一步公告。
三、股权受让的目的和对公司的影响
此次股权受让有助于进一步理顺公司长期投资股权结构，减少管理层级。受让后，本公司将直接控股相关公司。
四、备查文件目录
长江投资公司四届三十二次董事会决议。
长江投资实业股份有限公司董事会
2010年6月11日