证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2010-022

  中国南方航空股份有限公司董事会决议公告

  暨2009年度股东大会新增议案的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会近日收到本公司控股股东中国南方航空集团公司提出的书面提案，提议将以下两项议案提交本公司2009年度股东大会审议：一、因相关准备工作尚未完成，审议延续第五届董事会之任期，直至公司股东大会选举产生第六届董事会之日止；二、因相关准备工作尚未完成，审议延续第五届监事会之任期，直至公司股东大会选举产生第六届监事会之日止。

根据本公司章程，本公司董事会对中国南方航空集团公司提出的提案进行了认真审核，于2010年6月10日以董事通讯、签字同意方式，审议通过如下决议：同意将以下议案作为普通决议案补充提交本公司2009年度股东大会审议：

一、审议延续第五届董事会之任期，直至公司股东大会选举产生第六届董事会之日止；

二、审议延续第五届监事会之任期，直至公司股东大会选举产生第六届监事会之日止。

应参与审议董事12人，实际参与审议董事12人，经审议，一致通过以上议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

因增加临时提案，本公司变更后的2009年度股东大会的股东授权委托书请详见本公告附件。

本公司2009年度股东大会的其它事项不变，详见本公司于2010 年5 月14 日在《中国证券报》、《上海证券报》和及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2010年6月10日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南方航空股份有限公司2009年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权。

股东大会决议案的表决事项		赞成	反对	弃权
1	审议本公司2009年度董事会报告
2	审议本公司2009年度监事会报告
3	审议本公司2009年度经审核合并财务报表
4	审议本公司2009年度利润分配预案
5	审议续聘毕马威会计师事务所为本公司2010年国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公司2010年境内审计师，授权董事会决定其酬金
6	审议本公司2010年与南航集团及其控制企业日常关联交易的年度上限
7	审议将本公司与中国民航信息网络股份有限公司签订的《中国民航信息网络股份有限公司航空公司服务协议》延续一年；
8	审议延续第五届董事会之任期，直至公司股东大会选举产生第六届董事会之日止；
9	审议延续第五届监事会之任期，直至公司股东大会选举产生第六届监事会之日止。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）

注：本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人股东须加盖公章。