证券代码：600392 证券简称：太工天成 公告编号：临 2010-16

  太原理工天成科技股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原理工天成科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2010年6月11日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李东复先生书面委托独立董事芦振基先生代为行使表决权。会议由董事长郑涛先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议表决通过如下议案：

  以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司太原分行申请借款的议案》。

  同意公司向华夏银行股份有限公司太原分行申请25000万元借款，期限三年，用于置换贷款及流动资金周转。

  特此公告

  太原理工天成科技股份有限公司

  董事会

  2010年6月11日