证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 编号：2010-019

  黑牡丹（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

  3、现场会议召开时间为：2010年6月11日上午9:30

  网络投票时间为：2010年6月11日9:30－11:30，13:00－15:00；

  4、现场会议召开地点：江苏省常州市劳动中路80号公司一楼会议室

  5、主持人：董事长 胥大有先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数123人，代表有表决权股份581820844股，占公司总股本的73.14 %。

  2、出席现场会议并投票的股东及授权代表16人，代表有表决权股份570663309股，占公司总股本的71.73 %。

  3、参加网络投票的社会公众股股东人数107人，代表有表决权股份11157535股，占公司总股本的1.40%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，律师和保荐机构代表列席了本次会议。

  四、会议议案审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下决议：

  1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  表决结果：同意580833043股，占参与表决有表决权股份总数的99.83%；反对5800股，占参与表决有表决权股份总数的0.00%；弃权982001股，占参与表决有表决权股份总数的0.17%。

  2、逐项审议通过关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案

  （1）本次发行股票的种类和面值

  表决结果：同意580865444股，占参与表决有表决权股份总数的99.84%；反对222400股，占参与表决有表决权股份总数的0.04%；弃权733000股，占参与表决有表决权股份总数的0.12%。

  （2）发行方式

  表决结果：同意580865444股，占参与表决有表决权股份总数的99.84%；反对216500股，占参与表决有表决权股份总数的0.04%；弃权738900股，占参与表决有表决权股份总数的0.12%。

  （3）发行数量

  表决结果：同意580865444股，占参与表决有表决权股份总数的99.84%；反对216500股，占参与表决有表决权股份总数的0.04%；弃权738900股，占参与表决有表决权股份总数的0.12%。

  （4）发行价格和定价原则

  表决结果：同意580868144股，占参与表决有表决权股份总数的99.84%；反对216500股，占参与表决有表决权股份总数的0.04%；弃权736200股，占参与表决有表决权股份总数的0.12%。

  （5）发行对象及认购方式

  表决结果：同意580865444股，占参与表决有表决权股份总数的99.84%；反对216500股，占参与表决有表决权股份总数的0.04%；弃权738900股，占参与表决有表决权股份总数的0.12%。

  （6）募集资金数额和用途

  表决结果：同意580865444股，占参与表决有表决权股份总数的99.84%；反对216500股，占参与表决有表决权股份总数的0.04%；弃权738900股，占参与表决有表决权股份总数的0.12%。

  （7）本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

  表决结果：同意580840149股，占参与表决有表决权股份总数的99.83%；反对241795股，占参与表决有表决权股份总数的0.04%；弃权738900股，占参与表决有表决权股份总数的0.13%。

  （8）限售期

  表决结果：同意580865444股，占参与表决有表决权股份总数的99.84%；反对216500股，占参与表决有表决权股份总数的0.04%；弃权738900股，占参与表决有表决权股份总数的0.12%。

  （9）上市地点

  表决结果：同意580865444股，占参与表决有表决权股份总数的99.84%；反对216500股，占参与表决有表决权股份总数的0.04%；弃权738900股，占参与表决有表决权股份总数的0.12%。

  （10）本次发行决议有效期

  表决结果：同意580865444股，占参与表决有表决权股份总数的99.84%；反对216500股，占参与表决有表决权股份总数的0.04%；弃权738900股，占参与表决有表决权股份总数的0.12%。

  3、关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案

  表决结果：同意579861943股，占参与表决有表决权股份总数的99.66%；反对5800股，占参与表决有表决权股份总数的0.00%；弃权1953101股，占参与表决有表决权股份总数的0.34%。

  4、关于《常州北部新城高铁片区土地前期开发项目可行性研究报告》的议案

  表决结果：同意580463443股，占参与表决有表决权股份总数的99.77%；反对5800股，占参与表决有表决权股份总数的0.00%；弃权1351601股，占参与表决有表决权股份总数的0.23%。

  5、关于《常州市新北区万顷良田工程建设之可行性研究报告》的议案

  表决结果：同意580363443股，占参与表决有表决权股份总数的99.75%；反对5800股，占参与表决有表决权股份总数的0.00%；弃权1451601股，占参与表决有表决权股份总数的0.25%。

  6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  表决结果：同意580363443股，占参与表决有表决权股份总数的99.75%；反对5800股，占参与表决有表决权股份总数的0.00%；弃权1451601股，占参与表决有表决权股份总数的0.25%。

  7、关于签署《常州北部新城高铁片区土地前期开发委托合同》的议案

  表决结果：同意580355443股，占参与表决有表决权股份总数的99.75%；反对5800股，占参与表决有表决权股份总数的0.00%；弃权1459601股，占参与表决有表决权股份总数的0.25%。

  8、关于签署《新北区万顷良田工程建设委托协议》的议案

  表决结果：同意580347243股，占参与表决有表决权股份总数的99.75%；反对22000股，占参与表决有表决权股份总数的0.00%；弃权1451601股，占参与表决有表决权股份总数的0.25%。

  9、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

  表决结果：同意580313343股，占参与表决有表决权股份总数的99.74%；反对5800股，占参与表决有表决权股份总数的0.00%；弃权1501701股，占参与表决有表决权股份总数的0.26%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市嘉源律师事务所上海分所律师史震建先生、郑阳超先生现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、黑牡丹（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议决议；

  2、北京嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

  二O一O年六月十二日