证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2010-020

  江苏新城地产股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届董事会第二次会议于2010年6月12日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加9名，董事王振华、吕小平、徐国平、闵远松、陆忠明、唐云龙和独立董事汪家泽、张燕、徐建东全部参加会议，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定。

  本次会议审议并通过了关于收购常州市恒福置业有限公司全部股权的议案。同意常州新城房产开发有限公司（以下称“常州新城房产”）以人民币1000万元原价受让常州市天宁恒阳投资发展有限公司持有的常州恒福置业50%股权；同意常州新城金郡房地产有限公司（以下称“常州新城金郡”）以人民币1000万元原价受让常州市天宁恒祥投资发展有限公司持有的常州恒福置业有限公司（以下称“常州恒福置业”）50%股权。股权收购后，常州新城房产和常州新城金郡将承接该公司所有权利和义务，并办理相关的变更登记手续。

  常州市恒福置业有限公司于2009年11月在江苏省常州市成立，注册资本人民币2000万元，法定代表人：蔡晓东，公司主营范围为房地产开发与经营。公司有2名法人股东，股东常州市天宁恒阳投资发展有限公司持有公司50%股权、常州市天宁恒祥投资发展有限公司持有公司50%股权。公司于2010年2月4日通过拍卖方式竞得青龙紫云地块，地块位于龙城大道以南、青洋路以西，地块为净地出让，出让面积为185080平方米，容积率2.5，商住用途。目前土地出让金55600万元常州恒福置业已全部付清，并取得编号为常国用（2010）第0392467号国有土地使用权证，该公司除拥有此地块外，未开展其他任何经营活动。

  本公司持有常州新城房产95.8%的股权，常州新城房产持有常州新城金郡100%的股权。

  本次会议议案以通讯方式书面表决，参加会议的9名董事均一致同意上述议案。

  特此公告。

  江苏新城地产股份有限公司董事会

  二〇一〇年六月十二日