证券代码：600630 证券简称：龙头股份 编号：临2010-012

上海龙头（集团）股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

本次会议无否决或修改提案的情况。

二、 会议召开和出席情况

上海龙头(集团)股份有限公司第二十五次股东大会暨2009年年度股东大会于2010年6月15日下午1时15分在在上海市制造局路584号D座会议中心会议厅召开。参加表决的股东和股东授权代理人共52人，共持有代表公司128,007,662 股有表决权股份，占公司股份总数的30.1293％。

三、议案审议情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案：

（一）、2009年年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	128,007,662	128,006,661	271	730	99.9992%

（二）、2009年年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	128,007,662	128,006,661	271	730	99.9992%

（三）、2009年年度独立董事工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	128,007,662	128,006,661	271	730	99.9992%

（四）、2009年年度财务决算及2010年年度财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	128,007,662	127,993,174	1,781	12,707	99.9887%

（五）、2009年年度利润分配方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	128,007,662	127,992,564	2,391	12,707	99.9882%

（六）、2009年年报及年报摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	128,007,662	127,992,964	1,071	13,627	99.9885%

（七）、2010年年度银行贷款授信和借款预算的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	128,007,662	127,853,141	153,781	740	99.8793%

（八）、2010年为子公司提供担保的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	128,007,662	127,853,151	153,781	730	99.8793%

（九）、关于续聘2010年度会计师事务所的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	128,007,662	127,853,141	152,271	2,250	99.8793%

（十）、关于2010年度日常关联交易的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	196,465	193,944	271	2,250	98.7168%

（十一）、关于修改公司章程的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	128,007,662	127,993,164	271	14,227	99.9887%

（十二）、关于董事会换届选举的提案

以下董、监事选举采用累积投票制。

1、选举朱勇先生为公司第七届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	128,006,661	99.9992%

2、选举程颖先生为公司第七届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	128,006,661	99.9992%

3、选举王卫民先生为公司第七届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	128,006,661	99.9992%

4、选举周健先生为公司第七届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	128,006,661	99.9992%

5、选举陈启杰先生为公司第七届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	128,006,661	99.9992%

6、选举杨世滨先生为公司第七届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	128,006,661	99.9992%

7、选举严翔燕女士为公司第七届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	128,006,661	99.9992%

8、选举葛文雷先生为公司第七届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	128,008,829	100.0009%

（十三）、关于监事会换届选举的提案

1、选举吴建平先生为公司第七届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	128,006,661	99.9992%

2、选举王国铭先生为公司第七届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	128,006,661	99.9992%

3、选举姜元凯先生为公司第七届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	128,007,474	99.9999%

（十四）、关于调整独立董事津贴的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	128,007,662	128,004,341	2,581	740	99.9974%

（十五）、关于申请发行总额5亿元人民币短期融资券的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	128,007,662	128,005,141	1,781	740	99.9980%

（十六）、关于转让上海地久毛巾有限公司100%股权的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	128,007,662	128,005,141	271	2,250	99.9980%

四、律师见证情况

本次股东大会由上海市金石律师事务所周俊岭、汪旻铭律师见证，其结论意见为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规则》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会人员与召集人资格合法有效；股东大会新提案的提案人及提案程序合法有效；股东大会的表决程序合法有效。

五、备查文件目录

(一) 2009年年度股东大会决议；

（二）法律意见书；

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2010年6月15日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2010-013

上海龙头（集团）股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年6月15日在制造局路584号D座会议中心贵宾厅召开，应到9位董事，实到7位董事，董事杨希鹃女士因故书面委托董事程颖先生代为行使表决权；独立董事杨世滨先生因故书面委托独立董事陈启杰先生代为行使表决权。5位监事和1位高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的提案》，决定选举朱勇先生为公司董事长。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》，决定聘任王卫民先生为公司总经理。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的提案》，决定聘任朱险峰先生为公司董事会秘书，聘任何徐琳女士为公司证券事务代表。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的提案》，决定聘任朱险峰先生为公司副总经理，聘任周健先生为公司财务总监。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，聘任朱勇先生、陈启杰先生、杨世滨先生、王卫民先生和杨希鹃女士为第七届董事会战略委员会委员；聘任葛文雷先生、严翔燕女士、周健先生为第七届审计委员会委员；聘任陈启杰先生、朱勇先生、程颖先生为第七届董事会薪酬委员会委员；聘任严翔燕女士、程颖先生、王卫民先生为第七届董事会提名委员会委员。

上海龙头（集团）股份有限公司

董 事 会

2010年6月15日

附相关人员简历：

1、朱勇先生

男，1963年出生，硕士，教授级高级工程师。历任上海纺织控股(集团)公司副总裁、总裁、上海龙头（集团）股份有限公司董事长；现任公司董事长，上海纺织控股（集团）公司董事、总裁、党委副书记，上海纺织（集团）有限公司董事、总裁。

2、王卫民先生

男，1969年出生，研究生，工程师。历任上海三枪（集团）有限公司总经理、针织九厂厂长，上海龙头（集团）股份有限公司副总经理；现任公司董事、总经理兼针织事业部（三枪集团）总经理、党委副书记。

3、周健先生

男， 1962年出生，硕士，高级会计师。历任上海化学纤维（集团）有限公司副总会计师兼财务会计部经理、副总经理，上海化纤针织联合有限公司董事、副总经理，上海龙头（集团）股份有限公司董事、财务总监；现任公司董事、财务总监。

4、朱险峰先生

男，1976年出生，硕士。历任上海龙头（集团）股份有限公司总经理助理兼投资发展部经理，副总经理兼投资合作部经理，副总经理、董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书。

5、何徐琳女士

女，1974年出生，本科。历任上海双龙高科技开发有限公司证券事务主管，上海龙头（集团）股份有限公司证券事务代表兼董事会秘书助理；现任公司证券事务代表兼董事会秘书助理。

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2010-014

上海龙头（集团）股份有限公司

关于职工董事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经2010 年6月15 日公司工会全委会投票选举，一致同意选举杨希鹃女士为公司第七届董事会职工董事（简历详见附件）。杨希鹃女士将与公司2010 年6月15日召开的2009年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会。

上海龙头（集团）股份有限公司

董 事 会

2010年6月15日

附件：

职工董事：杨希鹃

女，1958年出生，研究生，高级政工师。历任上海针织九厂工会主席、党委副书记，三枪集团党委副书记、纪委书记、党委书记、人力资源总监、针织九厂副厂长，上海龙头（集团）股份有限公司监事，上海龙头（集团）股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席兼针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理；现任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席兼针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理。

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2010-015

上海龙头（集团）股份有限公司

关于职工监事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经2010 年6月15 日公司工会全委会投票选举，一致同意选举沈红女士、邵建平先生为公司第七届监事会职工监事（简历详见附件）。沈红女士、邵建平先生将与公司2010 年6月15日召开的2009年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会。

上海龙头（集团）股份有限公司

监 事 会

2010年6月15日

附件：

1、职工监事：沈红

女，1961年出生，大学，政工师，历任上海棉纺织印染联合有限公司纪委专职干部、组织干部，上海龙头（集团）股份有限公司党群工作部业务主管，上海菊花纺织有限公司党委书记，上海龙头（集团）股份有限公司党群工作部副部长、监察部副部长，上海龙头（集团）股份有限公司监事、纪委副书记、党群工作部副部长；现任公司监事、纪委副书记、党群工作部副部长。

2、职工监事：邵建平

男，1951年出生，大专、高级政工师。历任上海三枪（集团）有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记，上海龙头（集团）股份有限公司监事、工会副主席兼针织事业部（三枪集团）工会主席、 党委副书记、纪委书记；现任公司监事、工会副主席兼针织事业部（三枪集团）工会主席、 党委副书记、纪委书记。

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2010-016

上海龙头（集团）股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

上海龙头（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议于2010年6月15日下午在上海市制造局路584号A座四楼会议室召开，应到5位监事，实到5位监事。吴建平先生主持了本次会议。

会议审议通过了《关于选举公司监事长的提案》，决定选举吴建平先生为公司监事长。

上海龙头（集团）股份有限公司

监 事 会

2010年6月15日

附件：吴建平先生简历

男， 1955年出生 研究生学历， 高级政工师。历任上海纺织控股（集团）公司党委副书记、纪委书记，上海龙头（集团）股份有限公司监事长；现任公司监事长，上海纺织控股（集团）公司监事、党委副书记、纪委书记，上海纺织 （集团）有