证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2010-08

  上海新南洋股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议，于2010年6月17日以通讯方式召开。公司于2010年6月9日以邮件方式通知全体参会人员。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。会议审议了以下事项，一致同意并通过决议如下：

  1、审议通过《关于公司对全资子公司上海交大南洋机电科技有限公司提供担保的议案》。（具体内容参见公司对外担保公告）

  2、审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》。

  根据公司借款额度使用情况以及公司业务发展的实际需要，同意公司向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行申请最高额抵押借款人民币陆仟捌佰万元（含本数），并以番禺路955号房产进行抵押担保。授权总经理吴竹平代表公司签署相关的借款合同、最高额抵押合同等其他法律文件。

  以上事项，特此公告。

  上海新南洋股份有限公司

  董事会

  2010年6月18日

  证券代码：600661     股票简称：新南洋      编号：临2010-09

  上海新南洋股份有限公司

  对全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：上海交大南洋机电科技有限公司

  ● 担保金额： 1500万元

  ● 公司目前累计对外担保额度为：10400万元人民币

  ● 本次是否有反担保：是

  一、担保情况概述

  为支持上海交大南洋机电科技有限公司（以下简称“机电公司”）开展经营活动，公司继续为其经营所需资金的贷款提供担保。公司将为机电公司拟向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请期限为壹年，金额不超过人民币壹仟伍佰万元（含本数）的借款提供担保。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：上海交大南洋机电科技有限公司

  住 所：上海市闵行区北松路488号

  法定代表人：陆志强

  注册资本：2500万元人民币

  经营范围：液力偶合器，耐压测试仪，电器仪表，环保节能产品，液压元件，模具，机电设备和机械零配件的生产，加工、销售、机电材料，五金汽配，文教用品的销售，上述经营范围内的计算机软件开发和八技服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

  机电公司是本公司的全资子公司,成立于2001年6月21日。截止2009年12月31日,机电公司经审计的资产总额15750.97万元,负债总额9558.11万元,净资产6192.85万元,资产负债率为60.68%；机电公司2009年实现营业收入11891.25万元，实现净利润408.08万元。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：信用担保

  担保期限：合同签署生效日起一年

  计划发生担保金额：不超过人民币壹仟伍佰万元（含本数）

  反担保情况：公司本次担保由机电公司提供反担保

  四、董事会意见

  公司董事会认为, 机电公司为公司全资子公司,经营状况良好,为满足其经营发展需要,同意继续为其银行借款提供担保。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司累计对外担保人民币10400万元（含本次计划担保金额）, 均为对公司控股企业担保，占最近年度经审计净资产值的31.78%,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

  六、备查文件：

  1、经与会董事签字生效的第六届十五次会议董事会决议；

  2、被担保人营业执照复印件；

  3、被担保人2009年度财务报表。

  特此公告。

  上海新南洋股份有限公司

  董事会

  2010年6月18日