证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2010-015

  湖南博云新材料股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2010年6月13日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2010年6月4日以邮件形式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长蒋辉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经认真研究，全体董事传真/专人送达方式表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  为满足用于补充流动资金等日常经营需要，董事会同意公司向银行申请综合授信。具体内容为：1、向上海浦东发展银行长沙分行申请综合授信人民币4000万元；2、向招商银行长沙分行松桂园支行申请综合授信人民币4000万元。

  二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

  三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于审议〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2010年6月17日

  证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2010-016

  湖南博云新材料股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  2010年6月13日，湖南博云新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《湖南博云新材股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》，投票结果为全票同意。为了满足各控股子公司用于补充流动资金等日常经营需要，公司董事会同意公司为控股子公司湖南博云汽车制动材料有限公司（以下称“博云汽车”） 申请的不超过8,000万元人民币的综合授信和湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下称“博云东方”） 申请的不超过6,000万元人民币的综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证担保。

  根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  博云汽车为公司控股子公司，公司对其持股比例为90%，注册资本：10,000万元，经营范围：开发、生产、销售汽车制动材料及其他粉末冶金制动新材料；提供与上述业务相关的技术服务。截止2009年12月30日，其资产总额 145,964,576.41 元，负债总额52,152,503.73 元，净资产93,812,072.68 元，资产负债率为35.73％,营业收入52,211,031.82 元，净利润-2,814,607.13 元（经审计）。

  博云东方为公司控股子公司，公司对其持股比例为69%，注册资本：6,000万元，经营范围：研究、开发、生产、销售航空、汽车、火车等刹车材料、金属及粉体材料、非金属及其粉体材料、硬质合金、超硬材料等粉末冶金材料及设备并提供与之相关的技术咨询服务。截止2009年12月30日，其资产总额109,011,121.85元，负债总额28,124,727.27元，净资产80,886,394.58元，资产负债率为25.79％，营业收入50,230,059.16元，净利润4,662,105.51元（经审计）。

  三、担保内容

  1、公司为博云汽车向上海浦东发展银行长沙分行申请综合授信人民币4,000万元提供担保；

  2、公司为博云汽车向招商银行长沙分行松桂园支行申请综合授信人民币4,000万元提供担保；

  3、公司为博云东方向上海浦东发展银行长沙分行申请综合授信人民币2,000万元提供担保；

  4、公司为博云东方向招商银行长沙分行松桂园支行申请综合授信人民币4,000万元提供担保。

  四、董事会意见

  公司董事会经认真审议，此次担保主要是为了满足各控股子公司用于补充流动资金等日常经营需要，同意为其申请的综合授信提供连带责任担保。

  董事会认为被担保方均为控股子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。因此未按持股比例对两个控股子公司申请的银行授信提供担保。

  同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告披露日，控股子公司无对外担保，公司及控股子公司累计对外担保总额为20,000万元人民币（包括本次担保），占公司截止2009年底经审计的净资产的37.18%，公司无逾期担保。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第十四次会议决议。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2010年6月17日