证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-032

  哈尔滨空调股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨空调股份有限公司2010年第八次临时董事会会议通知于2010年6月7日以书面直接送达或传真方式发出。2010年第八次临时董事会于2010年6月12日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议表决情况如下：

  一、同意向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行申请新增2亿元人民币一般额度授信。其中1.8亿元为固定资产贷款，用于“国家电站空冷系统研发中心项目”，期限三年；1000万元用于办理国内保理业务，1000万元用于办理国内信用证，期限均为6个月。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  二、同意向交通银行股份有限公司哈尔滨花园支行申请额度为5亿元的综合授信，其中包括短期流动资金贷款，银行承兑汇票（10%保证金），即期信用证，信用方式，期限1年。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  哈尔滨空调份有限公司董事会

  2010年6月12日