证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2010-18

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议的召开情况

  1、召开时间：2010年6月17日（星期四）上午10：30

  2、召开地点：深圳市滨河大道5020号证券大厦21楼公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、主持人：董事、总经理辛杰先生

  5、召开方式：现场投票

  6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席会议的股东（代理人）共3人，代表股份166,113,899股，占公司总股份(456,637,020股)的36.38%。公司董事、部分监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及国浩律师集团（深圳）事务所律师张荣富、吴小青列席本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案并形成决议：

  （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（以特别决议通过）

  批准对公司章程第一章第八条进行修改，修改内容如下：

  修改前：“董事长为公司的法定代表人。”

  修改后：“董事长或总经理为公司的法定代表人。”

  修改后的《公司章程》于2010年6月18日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意166,113,899股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过了《关于调整公司法定代表人的议案》

  批准公司董事长姚玉伦先生因健康原因辞去公司董事长、董事、法定代表人职务；

  批准公司董事、总经理辛杰先生任公司法定代表人。

  表决结果：同意166,113,899股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

  2、律师姓名：张荣富 吴小青

  3、法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2010年第一次临时股东大会决议；

  2、关于公司2010年第一次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告

  深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

  2010年6月18日