2010年第二次临时股东大会决议公告
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2010—031
河南银鸽实业投资股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2010年6月17日上午09:30
2、会议召开地点：郑州市金水路226号楷林国际大厦1303会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长杨松贺先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人7人，代表有表决权股份总数 159,534,697股，占公司股份总额的28.99%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司符合发行公司债券条件的议案》。
同意159,534,697股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
（二）审议通过了《本次发行公司债券方案的议案》。
1、发行规模
同意159,534,697股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
2、向公司原有股东配售安排
同意159,534,697股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
3、债券期限
同意159,534,697股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
4、债券利率
同意159,534,697股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
5、募集资金用途
同意159,534,697股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
6、发行方式
同意159,534,697股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
7、拟上市交易所
同意159,534,697股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
8、决议的有效期
同意159,534,697股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
（三）审议通过了《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
同意159,534,697股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
（四）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。
同意159,534,697股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
五、律师见证情况
本次股东大会经河南陆达律师事务所房晓东、董鹏律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、河南银鸽实业投资股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
2、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一〇年六月十七日