证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2010-015号

  鲁银投资集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改议案的情况

  ● 本次会议无新议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  鲁银投资集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知于2010年5月28日发出（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），2010年6月12日上午9时，公司2010年第一次临时股东大会在公司办公楼八楼会议室现场召开。出席会议的股东及股东授权委托人6人，代表股份47,963,596股，占公司有表决权股份总数248,306,873股的19.32％，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长刘相学先生主持，公司部分董事、监事出席会议，全体高级管理人员列席会议。

  二、议案审议和表决情况

  会议经审议和记名投票，通过以下议案：

  1.《关于收购青岛豪杰矿业有限公司股权及合作开发矿产资源的议案》。

  表决情况：同意47,963,596股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  2.《关于选举荆延芳先生为公司第六届监事会监事的议案》。

  表决情况：同意47,963,596股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  三、律师见证情况

  齐鲁律师事务所律师李庆新先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一Ο年六月十二日

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2010-016号

  鲁银投资集团股份有限公司

  六届监事会第十三次（临时）会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁银投资集团股份有限公司六届监事会第十三次（临时）会议通知于2010年6月2日以邮件方式向各位监事发出，会议于6月12日上午在公司办公楼七楼会议室现场召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过举手表决，选举荆延芳先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会期满。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司

  监 事 会

  二О一О年六月十二日