六届三十次临时董事会决议公告
证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号:临2010-027号
浙江新安化工集团股份有限公司
六届三十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司六届三十次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2010年6月11日下午12时止，共收到董事有效表决票9票。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于受让开化合成所持元通硅业的出资以及增资元通硅业的议案。
开化元通硅业有限公司（以下简称：元通硅业）是本公司全资子公司开化合成材料有限公司（以下简称：开化合成）的控股子公司，原注册资本为5544万元，开化合成占总股本55%，杭州和信实业有限公司2296.8万元，占总股本的41.43%，吴启寿198万元，占总股本的3.57%。
公司依据元通硅业2010年4月底的净资产（每股净资产1.925元），以不高于1.93元的价格，出资受让开化合成材料有限公司所持元通硅业3049.2万元的股权（占注册资本的55%）。同时，以不高于1.93元的价格，出资增加元通硅业注册资本4456万元。二项合计出资不超过14485万元。转让及增资完成后，开化元通注册资本为人民币1亿元，本公司占75.05%。
本次转让及增资，对加快公司金属硅产业发展，理顺投资管理关系，整合和发挥金属硅产业的资源，做大做强金属硅产业有着积极的作用。
董事会授权公司董事长签署上述事项相关文件。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
二0一0年六月十八日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号:临2010-028号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于为新安物流有限公司提供委托
贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 委托贷款金融机构：杭州银行股份有限公司建德支行（以下简称“杭州银行建德支行”）
● 贷款方：浙江新安物流有限公司（以下简称“新安物流”）
● 委托贷款金额：向新安物流提供委托贷款人民币壹仟万元整
● 委托贷款期限：12个月，自2010年6月11日起至2011年6月11日。
● 委托贷款利率：5.31%
一、委托贷款概述
2009 年9月9日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司委托理财产品等投资相关事宜的议案》，同意公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，根据公司章程规定的权限，在不超过当期净资产15%的总额、单项投资不超过净资产10%的范围内，进行相关委托理财等投资，资金来源为自有资金。
2010年6月11日，新安物流与本公司及杭州银行建德支行签署了《委托贷款借款合同》。公司向新安物流提供委托贷款人民币壹仟万元整，委托贷款期限12个月，贷款利率5.31%。
二、贷款方新安物流的基本情况
新安物流是本公司的全资子公司，注册资本1205万元人民币，主要经营货物运输、煤炭经营等业务。截至2010年5月31日，该公司总资产为13238.97万元，负债总额为5369.85万元，股东权益合计为7869.12万元，2010年1-5月份净利润为357.89万元。
三、委托贷款的主要内容
公司向新安物流提供委托贷款人民币壹仟万元整，贷款期限自2010年6月11起至2011年6月11日，计12个月。委托贷款利率5.31%。
四、合同的主要内容
1、借款金额：
贷款金额为人民币（大写）壹仟万元整。
2、委托贷款用途：
企业正常的流动资金周转。
3、委托贷款期限：
合同约定借款期限12个月（自2010年6月11日起至2011年6月11日）
4、委托贷款利率，计息与结息
合同项下委托贷款年利率为5.31%，计、结息方式为按月结息。
5、委托贷款费用收费
本次委托投资，杭州银行建德支行不向本公司和贷款方收取费用。
6、委托贷款的发放与回收：
公司在《委托贷款发放通知书》列明的放款日之前将足额委托金交付杭州银行建德支行。本合同项下新安物流应按照先还息后还本、利随本清的原则偿还。
五、本次委托贷款的目的及对公司的影响:
本公司在经营所需资金正常使用的情况下，以暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款给全资子公司新安物流，以提升整个公司资金的使用效率。
本次委托贷款对本公司整体效益具有一定的积极作用。
六、备查文件目录
1、公司六届十八次董事会决议
2、《委托贷款合同》
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司
二0一0年六月十八日