证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2010-036

  广东美的电器股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东会议未出现否决议案。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间：2010年6月14日上午10:00

  2.现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：本公司董事局

  5.主持人：董事局主席方洪波先生

  6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.出席总体情况

  参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共13名，代表股份1,482,379,829股，占公司有表决权总股份的47.51%。

  2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

  四、每项议案表决方式和表决结果

  1.审议通过《关于公司章程变更的议案》

  广东美的电器股份有限公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，转增股本前，公司总股本为2,080,176,851股，转增股本后，公司总股本为3,120,265,276股，鉴于公司股本发生变更，对公司章程相关条款进行修订如下：

  （1）修订原《公司章程》第一章第六条：

  原为：公司注册资本为人民币2,080,176,851元。

  修订为：公司注册资本为人民币3,120,265,276元。

  （2）修订原《公司章程》第三章第一节第十九条：

  原为：公司股份总数为2,080,176,851元，公司股本全部为普通股。

  修订为：公司股份总数为3,120,265,276元，公司股本全部为普通股。

  （3）修订原《公司章程》第十二章第一百九十八条：

  原为：本章程自2005年度股东大会通过后的公告之日起施行，2005年修订的《公司章程》同时废止。

  修订为：本章程自2010年第三次临时股东大会通过后的公告之日起施行，原《公司章程》同时废止。

  同意1,481,967,327 股，占出席会议所有股东所持表决权99.97217%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权412,402 股，占出席会议所有股东所持表决权0.02782%；

  2.审议通过《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》，对各子议案进行逐项表决：

  （1）对为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  （2）对为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  （3）对为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  （4）对为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  （5）对为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  （6）对为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  （7）对为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  （8）对为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  （9）对为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  （10）对为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  （11）对为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  （12）对为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  （13）对为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  （14）对为佛山市美的材料供应有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  （15）对为合肥市美的材料供应有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

  2.律师姓名：王学琛、林映玲

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和美的电器《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  广东美的电器股份有限公司

  2010年6月18日