证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2010-028

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  第五届董事会第三十次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2010年06月17日以通讯方式召开。会议通知于2010年06月07日以通讯方式发出。公司共计6名董事全部参加了会议。会议由董事长杨登瑞先生主持。

  会议审议通过了关于选举董事长的议案。

  鉴于本公司原董事长张耀辉先生已于2010年6月17日向董事会提出辞去董事长、董事职务的申请，会议选举杨登瑞先生为本公司董事长。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2010年06月17日