证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2010-18

  北京京能热电股份有限公司

  三届三十三次董事会决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2010年5月30日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第三十三次会议通知。

  2010年6月13日，公司以电讯传真表决方式召开了第三届董事会第三十三次会议，会议应表决董事11人，实际表决董事11人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  会议以通讯表决方式形成以下决议：

  经审议通过了《关于为控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司提供委托贷款的议案》；

  公司董事会同意公司为京泰发电提供总额不超过1亿元人民币的委托贷款，具体提款时间及分次提款金额根据京泰发电流动资金需求及公司资金情况统筹安排，委托贷款用于弥补京泰发电短期流动资金不足。委托贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率下浮10%，期限一年。

  董事会同意授权公司管理层与相关各方签订委托贷款协议，办理相关手续。

  本次委托贷款事项不构成关联交易。

  赞成11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  北京京能热电股份有限公司董事会

  二〇一〇年六月十三日