证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2010临10号

江西联创光电科技股份有限公司

二00九年年度股东大会决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）二00九年年度股东大会于二0一0年六月十二日上午8：30在联创光电科技园举行。出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表9575.0377万股公司股份，占公司总股本的25.82%，本次会议由公司董事会召集，会议由董事长杨柳先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2009年年度报告及其摘要》

同意9575.0377万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过《2009年度财务决算报告》

同意9575.0377万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过《2009年度董事会工作报告》

同意9575.0377万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过《2009年度监事会工作报告》

同意9575.0377万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过《2009年度利润分配议案》

同意9575.0377万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议通过《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》

同意9575.0377万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议通过《关于对控股子公司江西联创电缆科技有限公司单向增资12000万元人民币的议案》

同意9575.0377万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

8、审议通过《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》

同意9575.0377万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

会议决议：由于深圳南方民和会计师事务所与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后，该事务所名称更改为“中审国际会计师事务所有限公司”，原南方民和的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由中审国际会计师事务所有限公司继续承办。同意聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期为一年。

9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

同意9575.0377万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

会议决议：对公司章程作如下修改：

修改前	修改后
第二十一条 截至2008年12月31日，公司总股本37080.675万股，其中发起人江西省电子集团公司持有10168.4894万股，占公司总股本的27.42%，发起人江西电线电缆总厂持有2453.8585万股，占公司总股本的6.62%。	第二十一条 截至2010年3月31日，公司总股本37080.675万股，其中发起人江西省电子集团公司持有7569.2092万股，占公司总股本的20.41%，发起人江西电线电缆总厂持有2132.8585万股，占公司总股本的5.75%。

10、审议通过《公司董事会会议提案工作细则》

同意9575.0377万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

11、审议通过《关于公司副董事长、副总裁周彦先生，董事、总裁蒋国忠先生2009年度薪酬的议案》

同意9575.0377.万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所方世扬、罗小平律师与会并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江西联创光电科技股份有限公司二00九年年度股东大会决议；

2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司二00九年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二0一0年六月十二日

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2010临11号

江西联创光电科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2010年6月7日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开四届十三次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事。

2010年6月12日2009年年度股东大会会议结束之后，公司在总部五楼第一会议室召开四届十三次董事会。应到董事九人，实到董事八人，副董事长韩盛龙先生因公出差，委托董事长杨柳先生代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由杨柳先生主持。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《关于对公司半导体照明用TOP及大功率LED器件产业化运作模式进行调整的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议决议：为拟定项目最优实施方案，构建产业化项目最佳的运营模式，公司决定对四届八次董事会审议通过的设立功率器件分公司的方式实施半导体照明用TOP及大功率LED器件产业化项目进行调整，经与拥有功率型LED器件技术优势的企业接洽及充分论证后，公司决定与深圳市贝晶光电科技有限公司（以下简称“深圳贝晶”）共同对外投资设立合资公司，实施半导体照明用TOP及大功率LED器件产业化项目。

合资公司的组建方案初步确定如下：

1、新公司名称暂定为：江西联创贝晶光电科技有限公司（以下简称“联创贝晶”）

2、注册地点：江西省南昌高新技术开发区京东大道168号联创光电科技园

3、注册资本：暂定为3200万元人民币

4、公司组织形式：有限责任公司

5、合资公司投资主体、股权结构、出资方式：

股东名称	出资方式	出资金额	股权比例
江西联创光电科技股份有限公司	现金	2400万元	75%
深圳市贝晶光电科技有限公司	产品技术、市场资源等无形资产	800万元	25%
合计		3200万元	100%

在合资公司中，公司以货币资金出资，深圳贝晶以其拥有的双方认定的相关LED产品技术及市场资源等无形资产评估作价出资。

在出资方面，公司分期缴纳所认缴的出资额，首期出资1500万元人民币，其余部分由公司自联创贝晶成立之日起两年内缴足。根据江西渊明资产评估事务所出具的资产评估报告（赣渊明评报字[2010]第2011号），以2010年3月31日为评估基准日，对深圳贝晶提供的3项专利技术、涵盖3528、3020、3014等3系列SMD产品，5050多晶等5系列、1W以上大功率照明及高功率侧背光系列LED产品的17项专有技术、8项制造技术文件等产品制造技术及市场资源所表现的市场价值进行了评估，评估价值（现值）为867.25万元。经协商，合作双方确定深圳贝晶对其拥有的技术等无形资产作价800万元价值一次性缴足所认缴的出资额。

6、经营范围：TOP及大功率LED器件产品、LED照明光源产品的研发、制造、销售，信息和技术咨询等。

7、未来发展目标：新组建的联创贝晶公司主要生产半导体照明用TOP结构及W级高功率LED产品。未来几年，联创贝晶将致力发展成为国内拥有自主核心技术、具备充分市场竞争力的TOP和大功率型LED器件主流供应商。

8、合作方深圳贝晶公司基本情况介绍

深圳贝晶设立于2001年12月，主要从事LED器件、应用模组、显示屏、照明光源等LED产品的研发制造。目前其注册资本为人民币1000万元，实际控制人为叶进荣先生。深圳贝晶先后有 7 项产品获国家专利，2005 年被评为“深圳市高新技术企业”，通过了ISO9001：2000质量管理体系认证、ISO/TS16949国际汽车供应商质量管理体系、TUV认证及CE认证，所有产品均符合欧盟 RoHS 和 WEEE 指令，部分产品获 CE、UL、CCC认证，产品大量出口欧美市场。深圳贝晶拥有LED器件生产的丰富技术，在LED生产工艺、品质控制方面有其独特方法。

二、审议通过了《关于聘任郭长斌先生为公司副总裁的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议决议：同意聘任郭长斌先生为公司副总裁，任期截止至2011年6月30日。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二0一0年六月十二日

附件：郭长斌先生简历

郭长斌，男，1972年9月出生，大学本科学历、MBA结业，中共党员。1995年12月至2000年5月在江西省产权交易中心工作，历任科员、主办科员；2000年5月至今在江西联创光电科技股份有限公司工作，历任公司职员、企管计划部副经理、经理、生产部经理、公司监事。现任江西联创光电科技股份有限公司党委委员、副总经济师兼投资企管部经理、团委书记、第一党支部书记，兼任联创通信公司董事、欣磊光电公司董事、联创科技投资公司董事、联晟投资公司董事、联创博雅公司董事、联创电缆公司监事。