证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2010-016

  重庆路桥股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、特别提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况。

  本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况：

  重庆路桥股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年6月17日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开，本次会议采用现场投票表决方式。

  亲自或授权代表人参加本次股东大会的股东共14人，代表股份133,247,563股，占公司总股本的29.36%。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事王庆瑜先生主持。

  三、会议审议并通过了以下议案：

  1、关于转让重庆天江坤宸置业有限公司股权信托受益权的议案：

  因本次转让系信托受益权转让，重庆信托作为该信托的管理者，本议案按关联交易程序进行审议，回避表决股份131,041,975股，到会有表决权股份2,205,588股。

  会议以1,820,355股同意，385,233股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的83%，审议通过了《关于转让重庆天江坤宸置业有限公司股权信托受益权的议案》。

  同意将公司所持有的天江坤宸股权信托受益权转让给重庆市奇尚房地产开发有限公司，转让价格为71,800万元。并授权公司经理班子签署转让天江坤宸股权信托受益权的相关法律文件。

  四、律师见证情况：

  本次股东大会的全过程由北京凯文律师事务所重庆分所指派林可律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：

  本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  重庆路桥股份有限公司董事会

  2010年6月17日