证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2010－16

  上海丰华（集团）股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年6月12日收到独立董事颜延先生的书面辞职报告，因工作岗位变动，本人未来可能无法按照相关规定有足够的时间履行独立董事职责，请求辞去公司独立董事职务、审计委员会主任。

  鉴于颜延先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，而不符合有关法律法规的规定。根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，颜延先生的辞职报告在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，颜延先生将继续履行独立董事职责。公司董事会对颜延先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  2010年6月18日