证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2010-021

  上海梅林正广和股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到独立董事颜延先生因其工作岗位变动原因，请求辞去本公司独立董事、审计委员会主任委员职务的书面辞职报告。

  鉴于颜延先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，颜延先生独立董事的辞职在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

  本公司董事会衷心感谢颜延先生任职独立董事和审计委员会主任委员期间为公司董事会工作所做的贡献！

  特此公告

  上海梅林正广和股份有限公司董事会

  2010年6月18日