证券简称：中航重机 证券代码：600765 编号：临2010－038

  中航重机股份有限公司

  第四届董事会第4次临时

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司第四届董事会2010年6月7日发出书面会议通知，并于2010年6月12日以通讯表决方式召开了第4次临时会议，公司11名董事参加会议并参与表决。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作议案合法有效。

  经与会董事审议，以通讯表决方式审议通过《关于发行贰亿元金融信托理财产品的议案》。会议同意公司通过商业银行（待定）发行以“中航重机”冠名的金融信托理财产品，发行额度为人民币2亿元整，发行期限一年，发行利率不高于银行同期贷款基准利率下浮10%，本次融资主要用于补充公司所需的流动资金。

  表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：通过。

  特此公告

  中航重机股份有限公司董事会

  二○一○年六月十二日