股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2010-013

  上海张江高科技园区

  开发股份有限公司四届二十七次

  董事会会议决议公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2010年6月13日以通讯表决方式召开。与会7名董事一致表决通过了《关于设立上海张江成创投资有限公司的议案》。

  同意本公司全资子公司－上海张江浩成创业投资有限公司(浩成创投) 按照国际通行的投资惯例，投资设立上海张江成创投资有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），作为浩成创投用于投资医药、医疗器械和金融板块优质项目的专门投资载体。新设立的上海张江成创投资有限公司拟注册于张江高科技园区内，注册资本为人民币1,020,000,000元，由浩成创投一次性缴付。

  特此公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  董事会

  2010年6月18日

  股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2010-014

  上海张江高科技园区

  开发股份有限公司

  全资子公司―上海张江浩成

  创业投资有限公司

  对外投资公告

  重要提示：

  ●投资标的名称：上海张江成创投资有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）

  ●投资金额和比例：拟投资额人民币壹拾亿贰仟万元，由公司全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司一次性现金投入

  ●投资期限：未定

  ●上海张江成创投资有限公司拟作为专门投资于医药、医疗器械和金融等板块优质项目的投资载体，有利于上市公司在战略性新兴产业的投资布局，实现投资收益。

  一、对外投资概述

  （一）基本情况

  1、投资标的：公司全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称“浩成创投”）拟按照国际通行的投资惯例，投资设立特殊目的公司（SPV）——上海张江成创投资有限公司（以下简称“成创投资”）。

  2、投资目的：通过专门的投资载体用于投资特定行业或特定项目，是国内外投资界的通行做法。浩成创投通过成创投资进行投资，不仅可以分散浩成创投的风险，而且将来通过转让成创投资股权的方式可以顺利完成有关项目的投资退出。因此，浩成创投投资设立成创投资，拟作为专门投资于医药、医疗器械和金融等板块的优质项目的投资载体。

  （二）投资审批

  公司四届二十七次董事会于2010年6月13日以通讯表决方式召开，与会7名董事一致表决通过了《关于设立上海成创投资有限公司的议案》。

  二、投资标的基本情况

  成创投资拟注册设立在上海张江高科技园区内，注册资本为人民币1,020,000,000元，由张江浩成一次性现金投入，资金来源：自筹。公司经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询，尤其将医药、医疗器械和金融等行业的项目作为投资重点，包括委托投资和直接投资。

  三、对上市公司的影响

  1、借助专门投资载体，有利于上市公司在战略性新兴产业的投资布局，有利于分散投资者的风险，获得发展的良机和投资收益,对上市公司具有现实和战略意义。

  2、股权投资期限相对较长，上市公司短期内业绩不会受到直接影响。

  四、对外投资风险分析

  （一）不确定性和风险

  1、股权投资市场竞争激烈，增加了寻找优质项目资源的难度；

  2、投资收益会受股票市场波动的不确定性和上市审批速度的影响；

  3、所投企业（项目）会受自身发展、所属行业环境、宏观经济状况及政策等多方面因素影响，存在一定的不确定性；

  4、管理团队的胜任能力和道德风险也会对所投企业（项目）产生影响。

  （二）有关对策

  1、充分利用张江品牌和张江园区培育的产业优势，与相关方在战略层面进行合作，扩大项目资源储备；

  2、充分利用政府对张江的支持，集聚包括政府在内的各种资源和信息，力争把握宏观经济政策和产业政策，顺势而为;

  3、明确定位，招募一流人才，建立市场化、专业化运作机制，特别是约束激励机制和风险管理流程，通过强制跟投和有效激励，保证约束和激励的长期性，使团队与公司共进退。

  五、备查文件

  1.公司四届二十七次董事会会议决议

  特此公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

  2010年6月18日