证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2010－011

  无锡市太极实业股份有限公司

  关于召开2009年年度股东大会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2010年4月30日在上海证券报和上海证券交易所网站刊登了《无锡市太极实业股份有限公司董事会五届九次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知》，2010年6月8日在上海证券报和上海证券交易所网站刊登了《无锡市太极实业股份有限公司2009年年度股东大会新增议案公告》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2009年年度股东大会的提示性公告。

  1、会议时间：2010年6月25 日（星期五）上午9时；

  2、会议地点：公司会议室；

  3、会议内容：

  （1）董事会2009年度工作报告.

  （2）监事会2009年度工作报告.

  （3）2009年度报告及其摘要.

  （4）听取2009独立董事年度述职报告.

  （5）2010年度财务预算.

  （6）2009年度利润预分配预案.

  （7）2009年度支付给会计师事务所报酬情况及年度续聘情况.

  （8）公司控股子公司江苏太极实业新材料有限公司募集资金项目变更用地，并授权江苏太极董事会处理相关事宜.

  （9）2010年预计关联交易.

  （10）为江苏宏源纺机股份有限公司提供8000万银行借款担保.

  （11）公司以2.7亿人民币存款质押给中国农业银行无锡分行新区支行为海太半导体（无锡）有限公司提供3500万美元短期借款提供担保，期限3个月.

  （12）公司董事会换届事项，推荐顾斌、章伟杰、姚峻、姚宗东、褚兵、杜荣耀、杭东霞为公司六届董事会董事候选人，推荐葛明桥、陈树津、李东、万如平为公司六届董事会独立董事候选人.

  （13）公司监事会换届事项，推荐黄士强、朱品超、曹杰为公司六届监事会监事候选人.

  4、出席对象：

  （1）公司董事、监事及高级管理人员；

  （2）2010年6月18日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席股东大会，亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  5、会议登记办法：

  符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户，法人股东持单位证明、股票帐户，于2010年6月21日至6月22日（上午8：30—下午4：30）来本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。

  公司地址：无锡市下甸桥南堍

  邮编：214024

  联系电话：（0510）85419120 传真：（0510）85430760

  联系人：陆君、丁伟文

  会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  授权委托书格式附后，自制或复印均有效。

  无锡市太极实业股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月17日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席无锡市太极实业股份有限公司股东大会2009年年会，代表本人行使表决权。

  委托人姓名： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 持股数：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托人签名： 受托人签名：

  委托日期： 有效期：

  委托投票议案 委托投票意见（同意、反对、弃权）

  （1）董事会2009年度工作报告.

  （2）监事会2009年度工作报告.

  （3）2009年度报告及其摘要.

  （4）2010年度财务预算.

  （5）2009年度利润预分配预案.

  （6）2009年度支付给会计师事务所报酬情况及年度续聘情况.

  （7）公司控股子公司江苏太极实业新材料有限公司募集资金项目变更用地，并授权江苏太极董事会处理相关事宜.

  （8）2010年预计关联交易.

  （9）为江苏宏源纺机股份有限公司提供8000万银行借款担保.

  （10）公司以2.7亿人民币存款质押给中国农业银行无锡分行新区支行为海太半导体（无锡）有限公司提供3500万美元短期借款提供担保，期限3个月.

  （11）公司董事会换届事项，推荐顾斌、章伟杰、姚峻、姚宗东、褚兵、杜荣耀、杭东霞为公司六届董事会董事候选人，推荐葛明桥、陈树津、李东、万如平为公司六届董事会独立董事候选人.

  （12）公司监事会换届事项，推荐黄士强、朱品超、曹杰为公司六届监事会监事候选人.

  无锡市太极实业股份有限公司董事会

  2010年6月17日