关于副总经理辞职的公告
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2010-014
北京空港科技园区股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2010年6月13日收到公司副总经理张兆亮先生的辞职报告，张兆亮先生因个人原因辞去公司副总经理的职务,辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会对张兆亮先生在任职期间为公司的经营管理工作所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2010年6月17日
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2010－015
北京空港科技园区股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无修改或否决提案的的情况
● 本次会议无新提案提交表决
北京空港科技园区股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年6月17日上午10：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开。本次股东大会由董事会召集，董事长杭金亮先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表3人，代表股份146,782,290股，占总股本的58.25%。
会议以记名投票方式审议通过了以下决议：
一、关于控股股东向公司及控股子公司提供银行委托贷款的关联交易议案。
公司控股股东北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”）同意通过北京银行股份有限公司向公司及控股子公司提供委托贷款6亿元，贷款年利率为4.6%，具体贷款期限自委托贷款合同签署之日起5年。
表决结果：同意股份500股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。（关联股东开发公司回避表决）
二、关于修改《公司章程》的议案。
第一百二十五条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理3到5名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、人事总监为公司高级管理人员。
现修改为：“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理4到8名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、人事总监为公司高级管理人员。”
表决结果：同意股份146,782,290股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀、何云霞律师出现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2010年6月17日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2010-016
北京空港科技园区股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2010年6月4日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2010年6月17日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席董事七人，实出席董事七人，杭金亮先生主持了会议，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并通过了关于聘任张广月先生、赵云梅女士、王鹏先生为公司副总经理的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2010年6月17日
附：
高管简历
张广月，男，1965年8月出生，大学文化，会计师。曾任北京顺义区地方工业公司财务科科员，北京国都大饭店有限公司财务部经理。现任本公司财务总监，北京空港天瑞置业投资有限公司监事，北京天源建筑工程有限责任公司董事，北京空港亿兆地产开发有限公司董事，北京承天倍达过滤技术有限责任公司监事。
赵云梅，女，1972年12月出生，大学文化，经济师。曾任北京天竺空港工业开发公司人事部副部长，本公司办公室主任、人力资源部部长。现任本公司人事总监。
王鹏，男，1973年3月出生，大学文化。曾任北京医学高等专科学校人事处职员，北京空港天润贸易有限公司经理，北京天竺空港工业开发公司企业管理部副部长、安全生产部部长。现任北京天源建筑工程有限责任公司董事。